ชายวัย 81 ปีรายหนึ่งถูกแฮ็คบัญชีและสูญเสียเงินเกือบ 200,000 เรียลบราซิลในปี 2019 กรณีนี้สงสัยว่า การฉ้อโกงตลาด Bitcoinเนื่องจากจำนวนเงินที่น่าจะแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลนี้ นี่เป็นเพราะนายหน้าเช่น Mercado Bitcoin ทำงานโดยตรงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้บริโภคและสกุลเงินดิจิทัล คล้ายกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของการฉ้อโกงในธุรกรรมประเภทนี้ยังคงสูงขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์
อ่านเพิ่มเติม: แอพที่สัญญาว่าจะอ่านรหัส QR อาจทำให้โทรศัพท์มือถือติดไวรัส 10 ล้านเครื่อง
ดูเพิ่มเติม
"พลัง" ของโจ๊ก: ตรวจสอบประโยชน์ของข้าวโอ๊ตใน...
Caruru: รู้จักประโยชน์ต่อสุขภาพและความอเนกประสงค์ใน...
Itaú ฟ้อง Mercado Bitcoin
ลูกค้าของ Itaú สังเกตเห็นว่ามีการบุกรุกบัญชีของเขาเมื่อจำนวนเงินประมาณ 200,000 เรียลบราซิลหายไปจากยอดคงเหลือของเขา ในไม่ช้า เขาก็ไปที่สาขาธนาคาร บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะหาตัว Guilherme Arruda Guimaraes ผู้ต้องสงสัยในคดีนี้
นอกจากนี้ ยังพบว่าเงินดังกล่าวถูกฟอก ตามที่ระบุโดยสิ่งพิมพ์ใน São Paulo Justice Gazette เห็นได้ชัดว่าการฟอกเกิดขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยน นั่นคือการแปลงมูลค่าจริงเป็น Bitcoin (BTC)
ตอนนั้นเองที่ Banco Itaú ตัดสินใจยื่นฟ้องนายหน้า Mercado Bitcoin ซึ่งบล็อกบัญชีของผู้ใช้ได้ไม่นาน ดังนั้นจึงเชื่อว่าการแปลงเกิดขึ้นผ่านนายหน้ารายนี้ เนื่องจากผู้ต้องสงสัยมีบัญชีที่ใช้งานอยู่ แต่ Mercado Bitcoin ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้น
การฟอกเงินเกิดขึ้นได้อย่างไร?
การสืบสวนได้ข้อสรุปว่าเงินที่ถูกขโมยนั้นถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิตอลแล้วกลับมาเป็นเงินจริงอีกครั้ง นี่เป็นแผนการฟอกเงินที่พยายามยกเลิกการเชื่อมโยงจำนวนเงินเดิม แต่คงมูลค่าไว้หรือแม้แต่เพิ่มทวีคูณ
ในระหว่างนี้ ลูกค้าของ Banco Itaú ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่คืนเงินตามจำนวนที่เสียไป แม้ว่าตอนนี้เขาใกล้จะถึงบทสรุปของคดีแล้วก็ตาม นี่เป็นเพราะผู้พิพากษาที่รับผิดชอบขอให้มีความรอบคอบของกระบวนการ ในขณะที่ Itaú กำลังกดดันนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้จ่ายเงินคืนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม Exchange ยังคงปฏิเสธว่าไม่ใช่เป้าหมายของเงินจำนวนนี้และปฏิเสธที่จะทำการโอนเงิน
