Наскоро беше идентифициран от федералната полиция подозрителен измама, която досега се оценява на почти 500 милиона BRL. Измамата се отнася до изплащането на обезщетения, като например обезщетение за раждане. Помощта, която има за цел да подпомогне близките на арестувани хора, които са останали без доходи.
Прочетете още: Колко печели един федерален полицай в Бразилия?
виж повече
Японска компания налага времеви ограничения и печели ползи
Сигнал: ТОВА отровно растение вкара млад мъж в болница
Тази операция, която служи за идентифициране на отклонения, също включва Националния институт за социално осигуряване (INSS) и Бразилската федерация на банките (FEBRABAN). Някои разузнавателни сектори на банковите институции, които са част от програмите, проверяват доказателства за различия в трансферите.
Според информация на PF, предполагаемите измами са били извършвани чрез достъп до паролите на 29 души, които са служители на INSS. Основното подозрение за всичко това е, че кодовете са били хакнати от някого. Друг момент, който трябва да се подчертае, е, че поради този достъп до системата на агенцията престъпниците също са имали възможност активирайте отново някои предимства и променете данните за банковата сметка, така че да могат също да получават плащания.
съмнение за измама
Разследващите казаха в интервю за Folha de São Paulo, че сред всички подозрения, повдигнати досега, е възможно да се идентифицира само престъпление, тъй като голямо количество трансфери се отклоняваха, тоест те вече не отиваха към същите получатели, които са получавали обезщетенията първоначално.
Друг модел, който също беше идентифициран от специалистите, е, че реактивациите са извършени в обезщетения, които са били близо до завършване на пет години, като техните стойности никога не надвишават максимума от Сто хиляди. Това основно беше направено, за да се избегне привличането на вниманието на контролни органи, като Съвета за контрол на финансовите дейности (COAF).
„Федералната полиция откри, чрез използването на масивни инструменти за анализ на данни, съществуването на хиляди измамни повторни активации на социални помощи. По този начин най-спешната мярка за избягване на укриването на публични средства беше активирането на финансовите институции, което направи възможно блокирането на изплащане на милиони реали под формата на измамни обезщетения“, посочи Клео Мацоти, настоящият генерален координатор на полицейските репресии срещу държавните престъпления Федерален.
Това, което кара специалистите да се притесняват, е, че плащанията трябва да бъдат спрени възможно най-скоро, тъй като поради разследвания, свързани със същата тема, беше възможен осъзнайте, че е много трудно да получите парите обратно след извършване на превода. В някои случаи е възможно да се открие извършителят на престъплението, но е много трудно откраднатата сума да бъде върната.
Любител на филми и сериали и всичко свързано с киното. Активен любопитен в мрежите, винаги свързан с информация за мрежата.
