Акаунтът на 81-годишен мъж беше хакнат и загуби близо 200 000 R$ през 2019 г. В случая се подозира Измама на пазара на биткойни, тъй като сумата вероятно е претърпяла конвертиране в тази цифрова валута. Това е така, защото брокерски компании като Mercado Bitcoin работят директно като мост между потребителя и криптовалутите, подобно на борсовото брокерство. Въпреки това, рискът от измама при този тип транзакции все още е висок в зависимост от брокера.
Прочетете още: Приложение, което обеща да чете QR кодове, може да е заразило 10 милиона мобилни телефона.
виж повече
„Силите“ на кашата: вижте ползите от овеса в...
Caruru: Запознайте се с ползите за здравето и гъвкавостта в...
Itaú съди Mercado Bitcoin
Клиентът на Itaú забеляза, че има инвазия в сметката му, когато сума от приблизително R$ 200 000 изчезна от баланса му. Скоро той отива в банковия клон, записва какво се е случило и по този начин става възможно да се намери Guilherme Arruda Guimarães, заподозрян за престъплението.
Освен това беше забелязано, че парите са били изпрани, както се посочва в публикация в São Paulo Justice Gazette. Очевидно изпирането е станало чрез борса, тоест преобразуване на реалната стойност в биткойни (BTC).
Тогава Banco Itaú реши да заведе дело срещу брокерската компания Mercado Bitcoin, която скоро след това блокира акаунта на потребителя. По този начин се смята, че преобразуването е станало чрез този брокер, тъй като заподозреният е имал активен акаунт в него, но Mercado Bitcoin отрича случилото се.
Как се случи прането на пари?
Разследванията заключиха, че откраднатите пари са конвертирани в криптовалути и след това обратно в реални. Това е маневра за пране на пари, която се стреми да премахне връзката с първоначалната сума, но да запази стойността или дори да я умножи.
Междувременно клиентът на Banco Itaú продължава без връщане на сумата, която е загубил, въпреки че сега наближава приключването на делото. Това е така, защото отговорният съдия поиска старанието на процеса, докато Итау оказва още по-голям натиск върху брокерската компания да получи възстановяване на сумата. Борсата обаче продължава да отрича, че тя е била целта на тези пари и отказва да извърши превода.
