Det ble nylig identifisert av det føderale politiet a mistenkelig av svindel som til nå er verdsatt til nesten 500 millioner BRL. Svindel dreier seg om utbetaling av ytelser som f.eks. Hjelpemidlet som har som mål å hjelpe pårørende til personer som ble arrestert og endte opp uten inntekt.
Les mer: Hvor mye tjener en føderal politimann i Brasil?
se mer
Japansk selskap pålegger tidsbegrensninger og høster fordeler
Varsel: DENNE giftige planten landet en ung mann på sykehuset
Denne operasjonen, som tjente til å identifisere avvikene, involverte også National Institute of Social Security (INSS) og Brazilian Federation of Banks (FEBRABAN). Noen etterretningssektorer i bankinstitusjonene som er en del av programmene, bekrefter bevis på avvik i overføringer.
Ifølge informasjon fra PF ble de påståtte svindelene utført gjennom tilgang til passordene til 29 personer som er INSS-ansatte. Hovedmistanken om alt dette er at kodene er blitt hacket av noen. Et annet poeng som skal fremheves er at på grunn av denne tilgangen til etatens system, kunne også kriminelle gjøre det reaktiver noen fordeler og endre bankkontodetaljer slik at de også kan motta betalinger.
mistanke om svindel
Etterforskerne sa i et intervju med Folha de São Paulo at blant alle mistankene som er reist så langt, var det bare mulig å identifisere kriminalitet fordi en stor mengde overføringer ble omdirigert, det vil si at de ikke lenger gikk til de samme mottakerne som mottok ytelsene opprinnelig.
Et annet mønster som også ble identifisert av spesialistene er at reaktiveringene ble utført i ytelser som var nær ved å fullføre fem år, hvor verdiene deres aldri oversteg maksimum hundre tusen. Dette ble i utgangspunktet gjort for å unngå å tiltrekke seg oppmerksomhet fra kontrollorganer, slik som Financial Activities Control Council (COAF).
"Det føderale politiet oppdaget, ved bruk av massive dataanalyseverktøy, eksistensen av tusenvis av uredelige reaktiveringer av sosiale ytelser. På denne måten var det mest presserende tiltaket for å unngå unndragelse av offentlige penger aktiveringen av finansinstitusjoner, noe som gjorde det mulig å blokkere utbetaling av millioner av realiser i uredelige fordeler», påpekte Cléo Mazzotti, den nåværende generelle koordinatoren for undertrykkelse av politiets statsforbrytelser. Føderal.
Det som har gjort fagfolk bekymret er at betalinger måtte stanses så snart som mulig, fordi det på grunn av undersøkelser knyttet til samme tema var mulig innse at det er svært vanskelig å få tilbake pengene etter at overføringen er foretatt. I visse tilfeller er det mulig å finne opphavsmannen til forbrytelsen, men det er svært vanskelig å få tilbake det stjålne beløpet.
Elsker av filmer og serier og alt som involverer kino. En aktiv nysgjerrig på nettverkene, alltid koblet til informasjon om nettet.