Освен че беше арестуван по подозрение за управление на пирамидална схема за криптовалута, Глейдсън Акасио дос Сантос, по-известен като „Биткойн фараон“, сега също се разследва на административно ниво на Бразилската комисия по ценни книжа (CVM). Автархията обвинява Сантос в измамни операции с ценни книжа и предлагане без регистрация и отказ. Тази нова поза на „боса” на пазара се следи отблизо от специалисти, за даване индикации за това как колегията ще реагира на следващите случаи, включващи търговия с криптоактиви в Бразилия.
Прочетете още: Все повече компании за криптовалута обявяват фалит
виж повече
Повече от 27 000 деца са били жертви на престъпления през 2022 г., казва ООН
Запознайте се с 5-те най-скандални серийни убийци в историята (петият е още...
През август 2021 г. измамата излезе наяве, когато федералната полиция започна операция Kryptos, разкривайки милиардерска схема на измамни транзакции на пазара на криптовалута, приписвани на Santos, започнали в Cabo Frio, в района на Лагос в Рио де януари. По това време тя обещава месечен доход от 10% на клиентите.
През 2019 г. CVM вече получи оплаквания относно тази схема, но тогава се смяташе, че делото не се отнася до ценни книжа, което го извади от сферата на действие на автаркия. Въпреки това, с достъп до данни от разследване, беше забелязано, че Santos е инвестирал част от ресурсите на клиента в крипто активи, както се очакваше от вестник O Globo.
„Предишната колегия разбра, че това не е публично предлагане на ценни книжа. Сега CVM анализира отново случая и заключи, че те набират народни спестявания форма на публично предлагане на колективен инвестиционен договор, която те нарекоха арбитраж криптовалути”, казва Леонардо Угати Перес, партньор в адвокатската кантора Azeredo Santos & Ugatti Peres и член на Комисията за капиталовия пазар на OAB.
За Отавио Язбек, който беше директор на автархията между 2009 и 2013 г., „голямата трудност е, че по принцип валутата не е ценна книга“.
„Има нормална трудност при справянето с крипто проблеми, тъй като трябва да определите дали това е ценна книга или не. Монетите не са, но това, което е създадено с тях, е.”, обяснява Язбек. „Проблемът с „Фараон“ е пирамидалната структура. Не става дума за чисто крипто, а за предлагане на участие в структура, която ще генерира резултати, тоест инвестиционен продукт, издаден за набиране на средства”, завършен.
Glaidson Acácio dos Santos дори издигна кандидатурата си за федерален депутат от Рио. Единодушно TRE-RJ (Регионален избирателен съд) забрани кандидатурата му, но все още е възможно обжалване пред TSE (Върховен избирателен съд). Сантос е в предварителен арест.
Любител на филми и сериали и всичко свързано с киното. Активен любопитен в мрежите, винаги свързан с информация за мрежата.
