81-ročnému mužovi bol hacknutý účet a v roku 2019 prišiel o takmer 200 000 R$. V tomto prípade je podozrenie Podvod na bitcoinovom trhu, pretože suma pravdepodobne prešla konverziou na túto digitálnu menu. Je to preto, že makléri ako Mercado Bitcoin fungujú priamo ako most medzi spotrebiteľom a kryptomenami, podobne ako maklérstvo na burze. Riziko podvodu pri tomto type transakcie je však stále vysoké v závislosti od makléra.
Čítaj viac: Aplikácia, ktorá sľúbila čítať QR kódy, mohla infikovať 10 miliónov mobilných telefónov.
pozrieť viac
„Sily“ kaše: pozrite sa na výhody ovsa v…
Caruru: Poznajte zdravotné výhody a všestrannosť v…
Itaú žaluje Mercado Bitcoin
Zákazník Itaú si všimol, že na jeho účet došlo k invázii, keď z jeho zostatku zmizla suma približne 200 000 R$. Čoskoro išiel do pobočky banky, zaznamenal, čo sa stalo, a tak bolo možné nájsť Guilherma Arrudu Guimarãesa, podozrivého zo zločinu.
Okrem toho sa zistilo, že peniaze boli prané, ako sa uvádza v uverejnení v São Paulo Justice Gazette. Očividne sa pranie uskutočnilo prostredníctvom burzy, teda prevodom reálnej hodnoty na bitcoiny (BTC).
Práve vtedy sa Banco Itaú rozhodla podať žalobu na maklérsku burzu Mercado Bitcoin, ktorá krátko nato zablokovala účet používateľa. Predpokladá sa teda, že konverzia prebehla prostredníctvom tohto sprostredkovania, keďže podozrivý mal v ňom aktívny účet, no Mercado Bitcoin popiera, čo sa stalo.
Ako došlo k praniu špinavých peňazí?
Vyšetrovanie dospelo k záveru, že ukradnuté peniaze boli prevedené na kryptomeny a potom opäť späť na skutočné. Ide o manéver prania špinavých peňazí, ktorý sa snaží odpojiť pôvodnú sumu, ale zachovať hodnotu alebo ju dokonca znásobiť.
Klient Banco Itaú medzitým pokračuje bez vrátenia sumy, o ktorú prišiel, hoci sa už blíži k záveru prípadu. Zodpovedný sudca totiž žiadal o dôslednosť procesu, zatiaľ čo Itaú ešte viac tlačí na maklérsku, aby bola suma preplatená. Burza však naďalej popiera, že by bola cieľom týchto peňazí a prevod odmieta.