Un bărbat în vârstă de 81 de ani i s-a piratat contul și a pierdut aproape 200.000 de lei în 2019. În acest caz, se suspectează Frauda pe piața Bitcoin, deoarece suma probabil a suferit o conversie în această monedă digitală. Acest lucru se datorează faptului că agenții de brokeraj precum Mercado Bitcoin funcționează direct ca o punte între consumator și criptomonede, similar cu un brokeraj de acțiuni. Cu toate acestea, riscul de fraudă în acest tip de tranzacție este încă mare în funcție de broker.
Citeşte mai mult: Aplicația care a promis să citească coduri QR ar fi infectat 10 milioane de telefoane mobile.
Vezi mai mult
„Puterile” terciului: verificați beneficiile ovăzului în...
Caruru: Cunoașteți beneficiile pentru sănătate și versatilitatea în...
Itaú dă în judecată Mercado Bitcoin
Clientul Itaú a observat că a existat o invazie a contului său atunci când o sumă de aproximativ 200.000 R$ a dispărut din soldul său. La scurt timp, a mers la sucursala băncii, a înregistrat cele întâmplate și, astfel, a fost posibil să-l găsească pe Guilherme Arruda Guimarães, suspect de crimă.
În plus, s-a observat că banii au fost spălați, așa cum a indicat publicarea în Gazeta Justiției din São Paulo. Aparent, spălarea a avut loc printr-un Exchange, adică o conversie a valorii în real în Bitcoin (BTC).
Atunci Banco Itaú a decis să introducă un proces împotriva brokerajului Mercado Bitcoin, care la scurt timp după aceea a blocat contul utilizatorului. Astfel, se crede că conversia a avut loc prin această brokeraj, întrucât suspectul avea un cont activ acolo, dar Mercado Bitcoin neagă incidentul.
Cum a avut loc spălarea banilor?
Investigațiile au concluzionat că banii furați au fost convertiți în criptomonede și apoi din nou înapoi în real. Aceasta este o manevră de spălare a banilor care urmărește să deconecteze suma inițială, dar să păstreze valoarea sau chiar să o înmulțească.
Între timp, clientul Banco Itaú continuă fără returnarea sumei pierdute, deși acum se apropie de încheierea dosarului. Asta pentru că judecătorul în sarcină a cerut diligența procesului, în timp ce Itaú face și mai multă presiune asupra brokerajului pentru ca suma să fie rambursată. Cu toate acestea, Bursa continuă să nege că a fost ținta acestor bani și refuză să facă transferul.
