Został niedawno zidentyfikowany przez policję federalną a podejrzany oszustwa, które do tej pory jest wyceniane na prawie 500 milionów BRL. Oszustwo dotyczy wypłaty świadczeń, takich jak np. zasiłek z tytułu połogu. Pomoc, której celem jest pomoc krewnym osób, które zostały aresztowane i pozostały bez dochodów.
Czytaj więcej: Ile zarabia policjant federalny w Brazylii?
Zobacz więcej
Japońska firma nakłada ograniczenia czasowe i czerpie korzyści
Uwaga: TA trująca roślina spowodowała, że młody mężczyzna wylądował w szpitalu
W operacji tej, która służyła identyfikacji odchyleń, uczestniczył także Narodowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych (INSS) oraz Brazylijska Federacja Banków (FEBRABAN). Niektóre sektory wywiadowcze instytucji bankowych, które są częścią programów, weryfikują dowody rozbieżności w transferach.
Z informacji PF wynika, że rzekome oszustwa miały miejsce poprzez dostęp do haseł 29 osób będących pracownikami INSS. Głównym podejrzeniem tego wszystkiego jest to, że kody zostały przez kogoś zhakowane. Inną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że dzięki temu dostępowi do systemu agencji mogli to zrobić również przestępcy reaktywować niektóre świadczenia i zmienić dane konta bankowego, aby również mogły otrzymywać płatności.
podejrzenie oszustwa
Śledczy powiedzieli w rozmowie z Folha de São Paulo, że spośród wszystkich dotychczas podniesionych podejrzeń udało się zidentyfikować jedynie przestępstwo, ponieważ duża ilość przelewów była przekierowana, czyli nie trafiała już do tych samych odbiorców, którzy otrzymywali świadczenia pierwotnie.
Innym schematem, który również został zidentyfikowany przez specjalistów, jest to, że reaktywacji dokonano w korzyści, które były bliskie ukończenia pięciu lat, gdzie ich wartości nigdy nie przekroczyły maksimum sto tysięcy. Zrobiono to zasadniczo, aby uniknąć przyciągania uwagi organów kontrolnych, takich jak Rada Kontroli Działalności Finansowej (COAF).
„Policja Federalna wykryła, korzystając z ogromnych narzędzi do analizy danych, istnienie tysięcy oszukańczych reaktywacji świadczeń socjalnych. W ten sposób najpilniejszym działaniem mającym na celu uniknięcie uchylania się od płacenia publicznych pieniędzy była aktywizacja instytucji finansowych, umożliwiających zablokowanie wypłata wielomilionowych reali w postaci oszukańczych świadczeń” – wskazał Cléo Mazzotti, obecny koordynator generalny ds. Represji wobec przestępstw skarbowych Policji Federalny.
Profesjonalistów zaniepokoiła konieczność jak najszybszego zawieszenia płatności, ponieważ w związku z dochodzeniami dotyczącymi tego samego tematu możliwy sobie sprawę, że bardzo trudno jest odzyskać pieniądze po wykonaniu przelewu. W niektórych przypadkach udaje się ustalić sprawcę przestępstwa, ale odzyskanie skradzionej kwoty jest bardzo trudne.
Miłośnik filmów i seriali oraz wszystkiego co związane z kinem. Aktywny ciekawski w sieci, zawsze podłączony do informacji o sieci.
