81-letniemu mężczyźnie włamano się na konto i stracił prawie 200 000 R $ w 2019 roku. W tym przypadku jest to podejrzane Oszustwo na rynku bitcoinów, ponieważ kwota prawdopodobnie została przeliczona na tę cyfrową walutę. Dzieje się tak, ponieważ domy maklerskie, takie jak Mercado Bitcoin, działają bezpośrednio jako pomost między konsumentem a kryptowalutami, podobnie jak maklerstwo giełdowe. Jednak ryzyko oszustwa w tego typu transakcjach jest nadal wysokie w zależności od brokera.
Czytaj więcej: Aplikacja, która obiecywała czytać kody QR, mogła zainfekować 10 milionów telefonów komórkowych.
Zobacz więcej
„Moc” owsianki: sprawdź zalety owsa w…
Caruru: Poznaj korzyści zdrowotne i wszechstronność w…
Itaú pozywa Mercado Bitcoin
Klient Itaú zauważył, że doszło do inwazji na jego konto, gdy z jego salda zniknęła kwota około 200 000 BRL. Wkrótce udał się do oddziału banku, nagrał, co się stało, dzięki czemu udało się zlokalizować Guilherme Arruda Guimarães, podejrzanego o popełnienie przestępstwa.
Ponadto zauważono, że pieniądze zostały wyprane, na co wskazuje publikacja w São Paulo Justice Gazette. Najwyraźniej pranie odbywało się poprzez Giełdę, czyli konwersję wartości w realu na Bitcoina (BTC).
To wtedy Banco Itaú zdecydował się złożyć pozew przeciwko domowi maklerskiemu Mercado Bitcoin, który wkrótce potem zablokował konto użytkownika. Uważa się zatem, że konwersja odbyła się za pośrednictwem tego pośrednictwa, ponieważ podejrzany miał w nim aktywne konto, ale Mercado Bitcoin zaprzecza temu, co się stało.
Jak doszło do prania pieniędzy?
Dochodzenie wykazało, że skradzione pieniądze zostały zamienione na kryptowaluty, a następnie z powrotem na prawdziwe. Jest to manewr prania pieniędzy, który ma na celu odłączenie pierwotnej kwoty, ale zachowanie wartości lub nawet jej pomnożenie.
W międzyczasie klient Banco Itaú kontynuuje bez zwrotu utraconej kwoty, chociaż zbliża się już do zakończenia sprawy. Dzieje się tak dlatego, że sędzia prowadzący postępowanie poprosił o staranność procesu, podczas gdy Itaú wywiera jeszcze większą presję na biuro maklerskie, aby uzyskać zwrot kwoty. Jednak Giełda nadal zaprzecza, jakoby była celem tych pieniędzy i odmawia wykonania przelewu.
