I tillegg til å bli arrestert mistenkt for å drive et pyramidespill med kryptovaluta, Glaidson Acácio dos Santos, bedre kjent som "Bitcoin Farao", blir nå også undersøkt på administrativt nivå av den brasilianske verdipapirkommisjonen (CVM). Autarkiet anklager Santos for uredelig drift med verdipapirer og tilbud uten registrering og fraskrivelse. Denne nye holdningen til markedets "store sjef" blir nøye observert av spesialister, for å gi indikasjoner på hvordan kollegiet vil reagere på de neste sakene som involverer handel med kryptoaktiva i Brasil.
Les mer: Stadig flere kryptovalutaselskaper erklærer seg konkurs
se mer
Mer enn 27 000 barn ble ofre for kriminalitet i 2022, sier FN
Møt de 5 mest beryktede seriemorderne i historien (den femte er mer...
I august 2021 kom svindelen frem da det føderale politiet startet Operasjon Kryptos, og avslørte et milliardærprogram med uredelige transaksjoner i kryptovalutamarkedet, tilskrevet Santos, som startet i Cabo Frio, i Lagos-regionen i Rio de Januar. På den tiden lovet det en månedlig inntekt på 10 % til kundene.
I 2019 hadde CVM allerede mottatt klager på denne ordningen, men på det tidspunktet ble det antatt at saken ikke gjaldt verdipapirer, noe som fjernet den fra handlingsområdet til autarki. Med tilgang til etterforskningsdata ble det imidlertid observert at Santos investerte deler av klientens ressurser i kryptoaktiva, som forventet av avisen O Globo.
«Det forrige kollegiet forsto at det ikke var et offentlig tilbud av verdipapirer. Nå analyserte CVM saken igjen og konkluderte med at de hentet inn populære besparelser form for offentlig tilbud om kollektiv investeringskontrakt, som de kalte voldgift av kryptovalutaer", sier Leonardo Ugatti Peres, partner i advokatfirmaet Azeredo Santos & Ugatti Peres og medlem av OAB Capital Market Commission.
For Otavio Yazbek, som var direktør for autarkiet mellom 2009 og 2013, "er den store vanskeligheten at valuta i prinsippet ikke er en sikkerhet".
"Det er en normal vanskelighet med å håndtere kryptoproblemer, da du må avgjøre om det er en sikkerhet eller ikke. Mynter er det ikke, men det som skapes med dem er det.», forklarer Yazbek. "Problemet med "Farao" er pyramidestrukturen. Det handler ikke om ren krypto, men om å tilby deltakelse i en struktur som vil generere resultater, det vil si et investeringsprodukt utstedt for å skaffe midler”, fullført.
Glaidson Acácio dos Santos lanserte til og med sitt kandidatur som føderal stedfortreder for Rio. Enstemmig utestengt TRE-RJ (Regional Electoral Court) hans kandidatur, men en anke til TSE (Superior Electoral Court) er fortsatt mulig. Santos er varetektsfengslet.
Elsker av filmer og serier og alt som involverer kino. En aktiv nysgjerrig på nettverkene, alltid koblet til informasjon om nettet.
