Naast zijn arrestatie op verdenking van het runnen van een cryptocurrency-piramidespel, Gleidson Acácio dos Santos, beter bekend als "Bitcoin farao", wordt nu ook onderzocht op bestuurlijk niveau van de Braziliaanse Securities Commission (CVM). De autarchie beschuldigt Santos van frauduleus handelen met effecten en aanbieden zonder registratie en ontheffing. Deze nieuwe houding van de "baas" van de markt wordt nauwlettend gevolgd door specialisten, om te geven indicaties van hoe de collegiale zal reageren op de volgende gevallen die betrekking hebben op de handel in cryptoassets in de Brazilië.
Lees verder: Steeds meer cryptocurrency-bedrijven gaan failliet
Bekijk meer
Volgens de VN waren in 2022 meer dan 27.000 kinderen het slachtoffer van misdrijven
Maak kennis met de 5 meest beruchte seriemoordenaars in de geschiedenis (de vijfde is meer...
In augustus 2021 kwam de fraude aan het licht toen de federale politie Operatie Kryptos startte, waarbij een miljardairplan aan het licht kwam frauduleuze transacties op de cryptocurrency-markt, toegeschreven aan Santos, die begonnen in Cabo Frio, in de Lagos-regio van Rio de Januari. Destijds beloofde het klanten een maandelijks inkomen van 10%.
In 2019 had de CVM al klachten gekregen over deze regeling, maar toen werd aangenomen dat de zaak geen effecten betrof, waardoor het buiten het werkterrein van de autarchie. Met toegang tot onderzoeksgegevens werd echter opgemerkt dat Santos een deel van de middelen van de klant investeerde in crypto-activa, zoals verwacht door de krant O Globo.
“De vorige collegiale begreep dat het geen openbare aanbieding van effecten was. Nu analyseerde de CVM de zaak opnieuw en concludeerde dat ze populaire spaargelden binnenhaalden vorm van openbare aanbieding van collectieve investeringscontracten, die ze arbitrage noemden cryptocurrencies”, zegt Leonardo Ugatti Peres, partner bij het advocatenkantoor Azeredo Santos & Ugatti Peres en lid van de OAB Capital Market Commission.
Voor Otavio Yazbek, die tussen 2009 en 2013 directeur van de autarchie was, “is de grote moeilijkheid dat valuta in principe geen waardepapier is”.
“Er is een normale moeilijkheid bij het omgaan met crypto-problemen, omdat je moet bepalen of het een beveiliging is of niet. Munten zijn dat niet, maar wat ermee gemaakt wordt wel.”, legt Yazbek uit. “Het probleem met ‘farao’ is de piramidestructuur. Het gaat niet om pure crypto, maar om het aanbieden van deelname in een structuur die resultaten zal genereren, dat wil zeggen een beleggingsproduct dat wordt uitgegeven om fondsen te werven. voltooid.
Glaidson Acácio dos Santos lanceerde zelfs zijn kandidatuur als federaal afgevaardigde voor Rio. Unaniem heeft de TRE-RJ (Regional Electoral Court) zijn kandidatuur geblokkeerd, maar beroep bij de TSE (Superior Electoral Court) is nog mogelijk. Santos zit in voorlopige hechtenis.
Liefhebber van films en series en alles wat met cinema te maken heeft. Een actieve nieuwsgierigheid op de netwerken, altijd verbonden met informatie over internet.