Een 81-jarige man had zijn account gehackt en verloor in 2019 bijna R $ 200.000. In dit geval wordt het vermoed Bitcoin-marktfraude, aangezien het bedrag waarschijnlijk is omgerekend naar deze digitale valuta. Dit komt omdat makelaars zoals Mercado Bitcoin rechtstreeks werken als een brug tussen de consument en cryptocurrencies, vergelijkbaar met een effectenmakelaardij. Het risico op fraude bij dit soort transacties is echter nog steeds hoog, afhankelijk van de makelaar.
Lees verder: App die beloofde QR-codes te lezen, heeft mogelijk 10 miljoen mobiele telefoons geïnfecteerd
Bekijk meer
De "krachten" van pap: bekijk de voordelen van haver in...
Caruru: ken de gezondheidsvoordelen en veelzijdigheid in...
Itaú klaagt Mercado Bitcoin aan
De Itaú-klant merkte dat er een inbreuk op zijn rekening was toen een bedrag van ongeveer R$ 200.000 van zijn saldo verdween. Al snel ging hij naar het bankfiliaal, registreerde wat er gebeurde en zo was het mogelijk om Guilherme Arruda Guimarães, verdachte van de misdaad, te lokaliseren.
Daarnaast werd geconstateerd dat het geld was witgewassen, zoals blijkt uit publicatie in de São Paulo Justice Gazette. Blijkbaar vond het witwassen plaats via een Exchange, dat wil zeggen een conversie van de waarde in real naar Bitcoin (BTC).
Het was toen dat Banco Itaú besloot een rechtszaak aan te spannen tegen de Mercado Bitcoin-makelaardij, die kort daarna het account van de gebruiker blokkeerde. Er wordt dus aangenomen dat de conversie plaatsvond via deze makelaardij, aangezien de verdachte er een actief account op had, maar Mercado Bitcoin ontkent wat er is gebeurd.
Hoe is het witwassen van geld gebeurd?
Onderzoek concludeerde dat het gestolen geld werd omgezet in cryptocurrencies en vervolgens weer in echt. Dit is een witwasmanoeuvre die probeert het oorspronkelijke bedrag te ontkoppelen, maar de waarde te behouden of zelfs te vermenigvuldigen.
Ondertussen gaat de klant van Banco Itaú door zonder het bedrag dat hij heeft verloren terug te geven, hoewel hij nu de afronding van de zaak nadert. De verantwoordelijke rechter vroeg immers om de voortvarendheid van het proces, terwijl Itaú nog meer druk uitoefent op de makelaardij om het bedrag terugbetaald te krijgen. De Exchange blijft echter ontkennen dat zij het doelwit van dit geld was en weigert de overdracht te doen.
