81 წლის მამაკაცს ანგარიში გაუტეხეს და 2019 წელს თითქმის 200 000 R$ დაკარგა. ამ შემთხვევაში საეჭვოა ბიტკოინის ბაზრის თაღლითობა, რადგან თანხამ სავარაუდოდ გადაიზარდა ამ ციფრულ ვალუტაში. ეს იმიტომ ხდება, რომ საბროკერო კომპანიები, როგორიცაა Mercado Bitcoin, უშუალოდ მუშაობენ როგორც ხიდი მომხმარებელსა და კრიპტოვალუტებს შორის, ისევე როგორც საფონდო ბროკერი. თუმცა, ამ ტიპის ტრანზაქციაში თაღლითობის რისკი მაინც მაღალია, რაც დამოკიდებულია ბროკერზე.
Წაიკითხე მეტი: აპმა, რომელმაც QR კოდების წაკითხვა დააპირა, შესაძლოა 10 მილიონი მობილური ტელეფონი დააინფიცირა.
მეტის ნახვა
ფაფის „ძალა“: შეამოწმეთ შვრიის სარგებელი…
კარურუ: იცოდეთ ჯანმრთელობის სარგებელი და მრავალფეროვნება…
იტაუ Mercado Bitcoin-ს უჩივის
Itau-ს მომხმარებელმა შენიშნა, რომ მის ანგარიშში შეჭრა მოხდა, როდესაც მისი ბალანსიდან გაქრა დაახლოებით 200,000 R$-ის თანხა. მალე ის მივიდა ბანკის ფილიალში, ჩაწერა მომხდარი და, ამრიგად, შესაძლებელი გახდა დანაშაულში ეჭვმიტანილი გილერმე არუდა გიმარასის პოვნა.
გარდა ამისა, დაფიქსირდა, რომ ფული გათეთრდა, როგორც ეს სან პაულოს იუსტიციის გაზეთში გამოქვეყნდა. როგორც ჩანს, გათეთრება მოხდა Exchange-ის მეშვეობით, ანუ რეალური ღირებულების ბიტკოინზე (BTC) გადაქცევა.
სწორედ მაშინ გადაწყვიტა Banco Itaú-მ სარჩელის შეტანა Mercado Bitcoin ბროკერის წინააღმდეგ, რომელმაც მალევე დაბლოკა მომხმარებლის ანგარიში. ამრიგად, ითვლება, რომ კონვერტაცია მოხდა ამ საბროკერო საშუალებით, რადგან ეჭვმიტანილს მასში აქტიური ანგარიში ჰქონდა, მაგრამ Mercado Bitcoin უარყოფს მომხდარს.
როგორ მოხდა ფულის გათეთრება?
გამოძიებებმა დაასკვნა, რომ მოპარული ფული გადაკეთდა კრიპტოვალუტად და შემდეგ ისევ რეალურად. ეს არის ფულის გათეთრების მანევრი, რომელიც ცდილობს თავდაპირველი თანხის გაუქმებას, მაგრამ ღირებულების შენარჩუნებას ან თუნდაც მის გამრავლებას.
ამასობაში ბანკო იტაუს კლიენტი აგრძელებს დაკარგული თანხის დაბრუნების გარეშე, თუმცა ახლა საქმის დასრულებას უახლოვდება. ეს იმიტომ ხდება, რომ პასუხისმგებელი მოსამართლე ითხოვდა პროცესის გულმოდგინებას, ხოლო იტაუ კიდევ უფრო მეტ ზეწოლას ახორციელებს საბროკეროზე თანხის ანაზღაურებაზე. თუმცა, ბირჟა აგრძელებს უარყოფას, რომ ეს იყო ამ ფულის სამიზნე და უარს ამბობს გადარიცხვაზე.