81 वर्षीय एक व्यक्ति का खाता हैक हो गया और 2019 में उसे लगभग R$200,000 का नुकसान हुआ। ऐसे में यह संदिग्ध है बिटकॉइन बाज़ार धोखाधड़ी, क्योंकि राशि संभवतः इस डिजिटल मुद्रा में परिवर्तित हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मर्काडो बिटकॉइन जैसे ब्रोकरेज स्टॉक ब्रोकरेज के समान सीधे उपभोक्ता और क्रिप्टोकरेंसी के बीच एक पुल के रूप में काम करते हैं। हालाँकि, ब्रोकर के आधार पर इस प्रकार के लेनदेन में धोखाधड़ी का जोखिम अभी भी अधिक है।
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इटाउ ने मर्काडो बिटकॉइन पर मुकदमा दायर किया
इटाउ ग्राहक ने देखा कि उसके खाते पर आक्रमण हुआ था जब उसके शेष से लगभग R$200,000 की राशि गायब हो गई थी। जल्द ही, वह बैंक शाखा में गया, जो कुछ हुआ उसे रिकॉर्ड किया और इस प्रकार, अपराध के संदिग्ध गुइलहर्मे अरुडा गुइमारेस का पता लगाना संभव हो सका।
इसके अलावा, यह देखा गया कि धन का शोधन किया गया था, जैसा कि साओ पाउलो जस्टिस गजट में प्रकाशन से संकेत मिलता है। जाहिरा तौर पर, लॉन्डरिंग एक एक्सचेंज के माध्यम से हुई, यानी वास्तविक मूल्य को बिटकॉइन (बीटीसी) में परिवर्तित करना।
यह तब था जब बैंको इटाउ ने मर्काडो बिटकॉइन ब्रोकरेज के खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला किया, जिसने जल्द ही उपयोगकर्ता के खाते को अवरुद्ध कर दिया। इस प्रकार, यह माना जाता है कि रूपांतरण इस ब्रोकरेज के माध्यम से हुआ था, क्योंकि संदिग्ध का इसमें एक सक्रिय खाता था, लेकिन मर्काडो बिटकॉइन ने इस बात से इनकार किया कि क्या हुआ था।
कैसे हुई मनी लॉन्ड्रिंग?
जांच से यह निष्कर्ष निकला कि चुराए गए पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और फिर वापस असली में बदल दिया गया। यह एक मनी लॉन्ड्रिंग पैंतरेबाज़ी है जो मूल राशि को अनलिंक करने का प्रयास करती है, लेकिन मूल्य को बनाए रखती है या यहां तक कि इसे बढ़ा देती है।
इस बीच, इटाउ बैंक का ग्राहक अभी तक अपनी खोई हुई राशि वापस नहीं कर पाया है, हालाँकि अब वह मामले के निष्कर्ष के करीब पहुँच रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभारी न्यायाधीश ने प्रक्रिया में सावधानी बरतने के लिए कहा, जबकि इटाउ राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ब्रोकरेज पर और भी अधिक दबाव डाल रहा है। हालाँकि, एक्सचेंज इस बात से इनकार करता रहा है कि वह इस पैसे का लक्ष्य था और हस्तांतरण करने से इनकार करता है।