81-vuotiaan miehen tili hakkeroitiin ja hän menetti lähes 200 000 R$ vuonna 2019. Tässä tapauksessa sitä epäillään Bitcoin-markkinoiden petos, koska summa on todennäköisesti muunnettu tähän digitaaliseen valuuttaan. Tämä johtuu siitä, että Mercado Bitcoinin kaltaiset välitykset toimivat suoraan siltana kuluttajan ja kryptovaluuttojen välillä, samalla tavalla kuin osakevälitys. Petoksen riski tämäntyyppisissä liiketoimissa on kuitenkin edelleen korkea välittäjästä riippuen.
Lue lisää: Sovellus, joka lupasi lukea QR-koodeja, on saattanut tartuntaa 10 miljoonaa matkapuhelinta.
Katso lisää
Puuron "voimat": tutustu kauran hyötyihin…
Caruru: Tunne terveyshyödyt ja monipuolisuus…
Itaú haastaa Mercado Bitcoinin oikeuteen
Itaú-asiakas huomasi, että hänen tililleen oli tunkeutunut, kun hänen saldostaan katosi noin 200 000 R$. Pian hän meni pankin konttoriin, nauhoitti mitä tapahtui ja siten oli mahdollista löytää rikoksesta epäilty Guilherme Arruda Guimarães.
Lisäksi havaittiin, että rahat oli pesty, kuten São Paulo Justice Gazettessa julkaistussa julkaisussa todettiin. Ilmeisesti rahanpesu tapahtui Pörssin kautta, toisin sanoen muuntamalla reaaliarvo Bitcoiniksi (BTC).
Silloin Banco Itaú päätti nostaa kanteen Mercado Bitcoin -välitystä vastaan, joka pian sen jälkeen esti käyttäjän tilin. Näin ollen uskotaan, että muuntaminen tapahtui tämän välityksen kautta, koska epäillyllä oli siinä aktiivinen tili, mutta Mercado Bitcoin kiistää tapahtuneen.
Miten rahanpesu tapahtui?
Tutkimuksissa todettiin, että varastetut rahat muunnettiin kryptovaluutoiksi ja sitten takaisin todellisiksi. Tämä on rahanpesuliike, jolla pyritään poistamaan alkuperäinen summa, mutta säilyttää arvo tai jopa moninkertaistaa se.
Sillä välin Banco Itaún asiakas jatkaa menettämänsä summan palauttamatta, vaikka hän on nyt lähestymässä tapauksen loppua. Tämä johtuu siitä, että vastaava tuomari pyysi prosessin huolellisuutta, kun taas Itaú painostaa välitystä entistä enemmän saadakseen summan takaisin. Pörssi kuitenkin edelleen kiistää, että se oli näiden rahojen kohde, ja kieltäytyy tekemästä siirtoa.