Llevando una vida de ostentación, salidas nocturnas, discotecas caras, bebidas importadas, deportivos de última generación, viajes paradisíacos y de paso. imagen de un empresario e inversor en el mercado financiero, Thiago da Silva Rocha estaba, de hecho, lejos de ser un gran hombre de éxito. Creó este personaje para aplicar golpes. Thiago ya es investigado por la Policía Civil del Distrito Federal por aplicar esta estafa a más de 20 personas, y el valor se estima en R$ 30 millones.
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Thiago nació en Acre, pero emigró a Brasilia para construir su fortuna. El “Magnate de bitcoins“, como se dio a conocer, asistía a eventos que organizaba la alta sociedad de la capital federal y comenzó a entablar amistad con personas de alto rango, tales como médicos, abogados, servidores públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y empresarios muy rico.
Así, desde que se mudó a la Capital de la República, comenzó a aumentar su abanico de clientes para el golpe. Luego de lograr ganarse la confianza de potenciales clientes, Thiago comenzó a realizar reuniones, dictar cursos sobre operaciones en el mercado financiero, y con sus palabras les mostró a sus clientes que era posible obtener una ganancia del 3% sobre el valor que invirtieron en el bloque de acciones en bolsa activos criptográficos. Para probar este beneficio, Thiago desarrolló una plataforma que mostraba la evolución de las ganancias en tiempo real.
En medio de tantos contactos, Thiago encontró una familia donde la mayoría eran inversores financieros. Muy amable y con discursos convincentes, el “magnate” se acercó a la familia y comenzó a vivir con ellos durante meses, desarrollando un vínculo de amistad con la víctima y sus familiares. La víctima de 43 años afirmó que la intimidad era tanta que el hombre incluso cocinó varias veces en la casa de su familia.
Thiago convenció a la víctima para que retirara todas sus inversiones financieras y se las pasara a él, con el objetivo de invertir en el mismo sector de operaciones utilizado por él. La víctima incluso pasó las contraseñas de varias cuentas, y de ahí el estafador pasó a controlar los montos, que eran de aproximadamente R$ 1 millón. A cambio de eso, Thiago informó que ese valor rendiría un 3% mensual. La víctima afirma que incluso pagó algunos dividendos, pero que esto no duró mucho y pronto se detuvo.
La víctima sospechó y pidió la devolución del capital, pero ya era demasiado tarde. El estafador comenzó a distanciarse de la familia e inventó excusas. “Estábamos completamente desestructurados financiera y psicológicamente. Toda esta situación cayó como un bombazo sobre la familia, que creyó en la honestidad de Thiago. Incluso usó a sus propios hijos para transmitir una imagen de buena persona”, desahogó la víctima.
Esta familia no fue la única víctima, ya que al menos otras 21 personas cayeron en la estafa del magnate. Unos invirtieron BRL 100 mil, otros BRL 500 mil e incluso hubo quienes invirtieron más de BRL 1 millón. Había gente que vendía empresas para invertir en el negocio del estafador.
Las víctimas informan que incluso recibieron algunos ingresos, pero que los pagos pronto comenzaron a retrasarse, hasta que ya no recibieron nada. A partir de ahí comenzaron las sospechas, pero ya era demasiado tarde.
Después de que el negocio comenzó a desmoronarse, las víctimas comenzaron a recolectar dinero de Thiago, pero nunca más lo vieron ni lo encontraron. Varias personas intentaron contactarlo a través del teléfono que pasó, pero las llamadas no fueron contestadas. Por lo tanto, la búsqueda de este vagabundo continúa.