Hackearon la cuenta de un hombre de 81 años y perdió casi R$200.000 en 2019. En este caso, se sospecha Fraude en el mercado de Bitcoin, ya que es probable que la cantidad se haya convertido a esta moneda digital. Esto se debe a que las casas de bolsa como Mercado Bitcoin funcionan directamente como un puente entre el consumidor y las criptomonedas, de manera similar a una casa de bolsa. Sin embargo, el riesgo de fraude en este tipo de transacciones sigue siendo elevado según el bróker.
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Itaú demanda a Mercado Bitcoin
El cliente de Itaú notó que hubo una invasión de su cuenta cuando desapareció de su saldo un monto de aproximadamente R$ 200.000. Al poco tiempo, acudió a la sucursal del banco, registró lo ocurrido y, así, fue posible ubicar a Guilherme Arruda Guimarães, sospechoso del crimen.
Además, se observó que el dinero fue lavado, según lo indica la publicación en la Gaceta de Justicia de São Paulo. Al parecer, el lavado se realizó a través de un Exchange, es decir, una conversión del valor en real a Bitcoin (BTC).
Fue entonces que el Banco Itaú decidió presentar una demanda contra la corredora Mercado Bitcoin, que poco después bloqueó la cuenta del usuario. Así, se cree que la conversión se dio a través de esta casa de bolsa, ya que el sospechoso tenía una cuenta activa en ella, pero Mercado Bitcoin niega lo sucedido.
¿Cómo sucedió el lavado de dinero?
Las investigaciones concluyeron que el dinero robado se convirtió en criptomonedas y luego volvió a ser real. Se trata de una maniobra de blanqueo de capitales que busca desvincular el importe original, pero conservar el valor o incluso multiplicarlo.
Mientras tanto, el cliente del Banco Itaú sigue sin que le devuelvan el monto que perdió, aunque ahora se acerca a la conclusión del caso. Esto se debe a que el juez a cargo pidió la diligencia del proceso, mientras que Itaú presiona aún más a la corredora para que se reembolse el monto. Sin embargo, la Bolsa sigue negando que haya sido el destino de este dinero y se niega a realizar la transferencia.