Kromě toho, že byl zatčen kvůli podezření z provozování pyramidové hry kryptoměn, Glaidson Acácio dos Santos, známější jako "Bitcoinový faraon", je nyní také vyšetřována na administrativní úrovni Brazilské komise pro cenné papíry (CVM). Samostatnost obviňuje Santose z podvodného obchodování s cennými papíry a nabízení bez registrace a zřeknutí se práv. Tato nová pozice „velkého šéfa“ trhu je pečlivě sledována specialisty, protože dává náznaky toho, jak bude sbor reagovat na další případy týkající se obchodování s kryptoaktivy v Brazílie.
Přečtěte si více: Stále více kryptoměnových společností vyhlašuje bankrot
vidět víc
Podle OSN se v roce 2022 stalo obětí zločinu více než 27 000 dětí
Seznamte se s 5 nejneslavnějšími sériovými vrahy v historii (pátý je více…
V srpnu 2021 vyšel podvod najevo, když federální policie zahájila operaci Kryptos, která odhalila miliardářský plán podvodné transakce na trhu s kryptoměnami připisované Santos, které začaly v Cabo Frio v oblasti Lagos v Rio de Leden. Zákazníkům tehdy slibovala měsíční příjem ve výši 10 %.
V roce 2019 již CVM obdržel stížnosti na tento systém, ale v té době se tomu věřilo že se věc netýkala cenných papírů, čímž byla vyňata z působnosti soběstačnost. S přístupem k vyšetřovacím údajům však bylo pozorováno, že Santos investoval část zdrojů klienta do krypto aktiv, jak předpokládaly noviny O Globo.
„Předchozí kolegium pochopilo, že se nejedná o veřejnou nabídku cenných papírů. Nyní CVM případ znovu analyzoval a dospěl k závěru, že zvyšovali populární úspory formou veřejné nabídky smlouvy o kolektivním investování, kterou nazývali arbitráž kryptoměny“, říká Leonardo Ugatti Peres, partner advokátní kanceláře Azeredo Santos & Ugatti Peres a člen Komise pro kapitálový trh OAB.
Pro Otavia Yazbeka, který byl ředitelem autoarchie v letech 2009 až 2013, „je velkým problémem to, že měna v zásadě není cenný papír“.
„Při řešení problémů s kryptoměnami je normální problém, protože musíte určit, zda se jedná o cenný papír nebo ne. Mince nejsou, ale to, co je s nimi vytvořeno, ano.“, vysvětluje Yazbek. „Problémem ‚faraona‘ je pyramidová struktura. Nejde o čisté krypto, ale o nabídku účasti ve struktuře, která bude generovat výsledky, tedy investiční produkt vydávaný za účelem získávání finančních prostředků,“ dokončeno.
Glaidson Acácio dos Santos dokonce zahájil svou kandidaturu jako federální poslanec za Rio. TRE-RJ (Regionální volební soud) jednomyslně zakázal jeho kandidaturu, ale odvolání k TSE (Superior Electoral Court) je stále možné. Santos je ve vyšetřovací vazbě.
Milovník filmů a seriálů a všeho, co kinematografie zahrnuje. Aktivní zvědavec na sítích, vždy připojený k informacím o webu.