На додаток до арешту за підозрою в управлінні схемою криптовалютної піраміди, Глейдсон Акасіо душ Сантуш, більш відомий як «Біткойн-фараон», зараз також розслідується на адміністративному рівні Комісії з цінних паперів Бразилії (CVM). Автаркія звинувачує Сантоса в шахрайських операціях з цінними паперами та пропозиції без реєстрації та відмови. За цією новою позицією «боса» ринку уважно спостерігають спеціалісти, для дачі ознаки того, як колегія відреагує на наступні випадки, пов’язані з торгівлею криптовалютами в Бразилія.
Детальніше: Все більше і більше криптовалютних компаній оголошують про банкрутство
побачити більше
Понад 27 тисяч дітей стали жертвами злочинів у 2022 році, повідомляє ООН
Знайомтеся з 5 найганебнішими серійними вбивцями в історії (п’ятий більше…
У серпні 2021 року про шахрайство стало відомо, коли Федеральна поліція розпочала операцію Kryptos, розкривши схему мільярдера шахрайські транзакції на ринку криптовалют, приписувані Santos, які розпочалися в Кабо-Фріо, в регіоні Лагос, Ріо-де січня. Тоді він обіцяв клієнтам щомісячний дохід у розмірі 10%.
У 2019 році CVM вже отримував скарги на цю схему, але тоді вважалося, що справа не стосувалася цінних паперів, що вивело її зі сфери дії в автаркія. Однак, отримавши доступ до даних розслідування, було помічено, що Santos інвестував частину ресурсів клієнта в криптоактиви, як і передбачала газета O Globo.
«Попередня колегія розуміла, що це не публічне розміщення цінних паперів. Тепер CVM знову проаналізував випадок і дійшов висновку, що вони збирали народні заощадження форма публічної пропозиції колективного інвестиційного договору, яку вони назвали арбітражем криптовалюти», – говорить Леонардо Угатті Перес, партнер юридичної фірми Azeredo Santos & Ugatti Peres і член Комісії ринку капіталу OAB.
Для Отавіо Язбека, який був директором автаркії між 2009 і 2013 роками, «велика складність полягає в тому, що, в принципі, валюта не є цінним папером».
«Існує звичайна складність у вирішенні проблем з криптовалютою, оскільки вам потрібно визначити, чи є це цінним папером чи ні. Монети – ні, але те, що з ними створено, є»., пояснює Язбек. «Проблема «Фараона» полягає в структурі піраміди. Мова йде не про чисту криптовалюту, а про пропозицію участі в структурі, яка буде генерувати результати, тобто інвестиційний продукт, випущений для залучення коштів», завершено.
Глейдсон Акасіу душ Сантуш навіть висунув свою кандидатуру в федеральні депутати від Ріо. Одноголосно TRE-RJ (Регіональний виборчий суд) відхилив його кандидатуру, але апеляція до TSE (Вищого виборчого суду) все ще можлива. Сантос перебуває під вартою.
Любитель фільмів і серіалів і всього, що пов'язано з кіно. Активний допитливий в мережах, завжди на зв'язку з інформацією про Інтернет.