Відмивання грошей - це процес, при якому прибуток, отриманий від незаконної діяльності, "очищається" або приховується, щоб, здається, вони мали законне походження.
Винні в цій операції вносять суми, отримані в результаті незаконної та злочинної діяльності (наприклад, торгівлі наркотиками, корупція, торгівля зброєю, проституція, злочини, тероризм, вимагання, шахрайство з податками та ін.) замасковані або приховані, що з’являються в результаті законних комерційних операцій і які можуть бути поглинені фінансовою системою, природно.
Великі суми грошей часто використовуються готівкою для оплати придбання майна, наприклад, розкішних будинків, автомобілів та інших предметів розкоші, наприклад.
Відмивання грошей може відбуватися різними способами, наприклад, змішуванням незаконних грошей із законним капіталом компанії і представляючи її як свій дохід, а також через компанії-оболонки, які працюють лише для цього практика.
Інший шлях - співучасть працівників фінансових установ, які не інформують органи влади про здійснені операції.
Відмивання грошей здійснюється через Інтернет, за допомогою електронних переказів або імпорту та експорту, де товари купуються за брудні гроші, їх важче простежити, є іншими прикладами приховування капіталу незаконний.
Відмивання грошей все ще можна зробити за допомогою так званої «мурашиної роботи», коли гроші розділений між багатьма людьми, які використовують це, не викликаючи підозр, оскільки вони є цінностями маленький.
У Бразилії так звана “Закон про відмивання грошей»(Закон No 9,613 від 3 березня 1998 року та Закон No 12,683 від 9 липня 2012 року) передбачає покарання за злочини« відмивання »або приховування активів, прав та цінностей.
Покарання за злочин, пов’язаний з відмиванням грошей, становить від трьох до десяти років ув’язнення, на додаток до сплати штрафу до 20 мільйонів доларів.
Див. Також значення Графа 2.
