Förutom att ha arresterats misstänkt för att ha drivit ett pyramidspel i kryptovaluta, Glaidson Acácio dos Santos, mer känd som "Bitcoin Farao", utreds nu även på administrativ nivå av Brazilian Securities Commission (CVM). Autarkien anklagar Santos för bedräglig verksamhet med värdepapper och erbjudanden utan registrering och avstående. Denna nya hållning av marknadens "chef" observeras noga av specialister, för att ge indikationer på hur kollegiet kommer att reagera på nästa fall som involverar handel med kryptotillgångar i Brasilien.
Läs mer: Fler och fler kryptovalutaföretag försätter sig i konkurs
se mer
Mer än 27 000 barn utsattes för brott 2022, säger FN
Möt de 5 mest ökända seriemördarna i historien (den femte är mer...
I augusti 2021 uppdagades bedrägeriet när den federala polisen startade Operation Kryptos och avslöjade ett miljardärsprogram bedrägliga transaktioner på kryptovalutamarknaden, tillskrivna Santos, som startade i Cabo Frio, i Lagos-regionen i Rio de januari. Vid den tiden utlovade man en månadsinkomst på 10 % till kunderna.
Under 2019 hade CVM redan tagit emot klagomål om detta system, men vid den tidpunkten trodde man att målet inte gällde värdepapper, vilket tog det från handlingsområdet för den envälde. Men med tillgång till utredningsdata observerades det att Santos investerade en del av kundens resurser i kryptotillgångar, vilket tidningen O Globo förutsåg.
"Det tidigare kollegiet förstod att det inte var ett offentligt erbjudande av värdepapper. Nu analyserade CVM fallet igen och drog slutsatsen att de samlade in populära besparingar form av offentligt erbjudande om kollektiva investeringsavtal, som de kallade förlikning av kryptovalutor”, säger Leonardo Ugatti Peres, partner på advokatbyrån Azeredo Santos & Ugatti Peres och medlem av OAB Capital Market Commission.
För Otavio Yazbek, som var chef för autarkin mellan 2009 och 2013, "är den stora svårigheten att valuta i princip inte är en säkerhet".
"Det finns en normal svårighet att hantera kryptofrågor eftersom du måste avgöra om det är en säkerhet eller inte. Mynt är det inte, men det som skapas med dem är det.”, förklarar Yazbek. "Problemet med "Farao" är pyramidstrukturen. Det handlar inte om ren krypto, utan om att erbjuda deltagande i en struktur som ska generera resultat, det vill säga en investeringsprodukt som ges ut för att samla in pengar”, avslutad.
Glaidson Acácio dos Santos lanserade till och med sin kandidatur som federal suppleant för Rio. Enhälligt spärrade TRE-RJ (Regional Electoral Court) hans kandidatur, men en överklagan till TSE (Superior Electoral Court) är fortfarande möjlig. Santos är häktad före rättegången.
Älskar av filmer och serier och allt som rör film. En aktiv nyfiken på nätverken, alltid kopplad till information om webben.