Једном 81-годишњем човеку хакован је налог и изгубио је скоро 200.000 Р$ 2019. У овом случају се сумња Превара на тржишту биткоина, пошто је износ вероватно претрпео конверзију у ову дигиталну валуту. То је зато што брокерске куће као што је Мерцадо Битцоин раде директно као мост између потрошача и криптовалута, слично као берзанско посредовање. Међутим, ризик од преваре у овој врсти трансакције је и даље висок у зависности од брокера.
Опширније: Апликација која је обећала да ће читати КР кодове можда је заразила 10 милиона мобилних телефона.
види више
„Моћи“ каше: проверите предности овса у…
Царуру: Упознајте здравствене предности и свестраност у…
Итау тужи Мерцадо Битцоин
Итау купац је приметио да је дошло до инвазије на његов рачун када је износ од приближно 200.000 Р$ нестао са његовог стања. Убрзо је отишао у експозитуру банке, снимио шта се догодило и тако је било могуће лоцирати Гуилхерме Арруда Гимараеса, осумњиченог за злочин.
Поред тога, примећено је да је новац опран, као што је објављено у часопису Сао Пауло Јустице Газетте. Очигледно, прање се одвијало путем размене, односно конверзије реалне вредности у Битцоин (БТЦ).
Тада је Банцо Итау одлучио да поднесе тужбу против брокерске куће Мерцадо Битцоин, која је убрзо након тога блокирала налог корисника. Дакле, верује се да је конверзија извршена преко ове брокерске куће, пошто је осумњичени имао активан рачун у њој, али Мерцадо Битцоин негира шта се догодило.
Како је дошло до прања новца?
Истрага је закључила да је украдени новац претворен у криптовалуте, а затим поново у прави. Ово је маневар прања новца који настоји да поништи везу са првобитним износом, али задржи вредност или је чак умножи.
У међувремену, клијент Банцо Итау наставља без враћања изгубљеног износа, иако се сада приближава окончању случаја. То је зато што је надлежни судија тражио ревност процеса, док Итау врши још већи притисак на брокерску кућу да добије износ надокнаде. Међутим, Берза и даље негира да је била мета овог новца и одбија да изврши трансфер.