Недавно Федеральная полиция обнаружила его. подозрительный мошенничества, которое до сих пор оценивается почти в 500 миллионов бразильских реалов. Мошенничество касается выплаты пособий, таких как, например, пособие на содержание под стражей. Помощь, которая направлена на помощь родственникам людей, которые были арестованы и остались без дохода.
Читать далее: Сколько зарабатывает федеральный полицейский в Бразилии?
узнать больше
Японская компания вводит ограничения по времени и пожинает плоды
Внимание: ЭТО ядовитое растение привело молодого человека в больницу
В этой операции по выявлению отклонений также участвовали Национальный институт социального обеспечения (INSS) и Федерация банков Бразилии (FEBRABAN). Некоторые разведывательные отделы банковских учреждений, участвующих в программах, проверяют доказательства расхождений в переводах.
По информации из ПФ, предполагаемые махинации осуществлялись через доступ к паролям 29 человек, являющихся сотрудниками INSS. Главное подозрение во всем этом — коды были кем-то взломаны. Еще один момент, который следует подчеркнуть, заключается в том, что из-за этого доступа к системе агентства преступники также могли повторно активировать некоторые льготы и изменить реквизиты банковского счета, чтобы они также могли получать платежи.
подозрение в мошенничестве
Следователи заявили в интервью Folha de São Paulo, что среди всех выдвинутых до сих пор подозрений удалось установить только преступление, потому что большое количество переводов было переадресовано, то есть они больше не шли к тем же получателям, которые получали пособия изначально.
Другая закономерность, которую также выявили специалисты, заключается в том, что реактивации проводились в пособия, которые были близки к завершению пяти лет, где их значения никогда не превышали максимум сто тысяч. В основном это было сделано для того, чтобы не привлекать внимание контролирующих органов, таких как Совет по контролю за финансовой деятельностью (COAF).
«Федеральная полиция с помощью массивных инструментов анализа данных обнаружила существование тысяч мошеннических реактиваций социальных пособий. Таким образом, самой срочной мерой по предотвращению уклонения от государственных денег была активизация финансовых учреждений, позволяющая блокировать выплата миллионов реалов в виде мошеннических пособий», — отметила Клео Маззотти, нынешний генеральный координатор полиции по борьбе с казначейскими преступлениями. Федеральный.
Профессионалов беспокоит то, что выплаты нужно было приостановить как можно скорее, потому что из-за расследований, связанных с той же темой, было возможный понимать, что вернуть деньги после осуществления перевода очень сложно. В некоторых случаях удается найти виновного, но вернуть украденную сумму очень сложно.
Любитель фильмов и сериалов и всего, что связано с кинематографом. Активный любознатель в сети, всегда подключен к информации в Сети.
