Аккаунт 81-летнего мужчины был взломан, и в 2019 году он потерял почти 200 000 реалов. В этом случае подозревается Мошенничество на рынке биткойнов, так как сумма, вероятно, подверглась конвертации в эту цифровую валюту. Это связано с тем, что брокерские компании, такие как Mercado Bitcoin, работают напрямую как мост между потребителем и криптовалютами, подобно биржевому брокерству. Тем не менее, риск мошенничества в этом типе транзакций все еще высок в зависимости от брокера.
Читать далее: Приложение, которое обещало считывать QR-коды, могло заразить 10 миллионов мобильных телефонов.
узнать больше
«Сила» овсянки: ознакомьтесь с преимуществами овса в…
Каруру: Узнайте о пользе для здоровья и универсальности в…
Итау подает в суд на Mercado Bitcoin
Клиент Itaú заметил, что на его счет было совершено вторжение, когда с его баланса исчезла сумма в размере около 200 000 реалов. Вскоре он отправился в отделение банка, зафиксировал произошедшее и, таким образом, удалось установить местонахождение подозреваемого в преступлении Гильерме Арруда Гимарайнша.
Кроме того, было замечено, что деньги отмывались, о чем свидетельствует публикация в São Paulo Justice Gazette. Судя по всему, отмывание произошло через биржу, то есть конвертацию реальной стоимости в биткойн (BTC).
Именно тогда Banco Itaú решил подать иск против брокерской компании Mercado Bitcoin, которая вскоре после этого заблокировала учетную запись пользователя. Таким образом, считается, что конвертация произошла через эту брокерскую контору, так как у подозреваемого был активный счет в ней, но Mercado Bitcoin отрицает случившееся.
Как происходило отмывание денег?
Расследования пришли к выводу, что украденные деньги были конвертированы в криптовалюты, а затем снова в реальные. Это маневр по отмыванию денег, целью которого является разъединение первоначальной суммы, но сохранение стоимости или даже ее увеличение.
Тем временем клиент Banco Itaú продолжает не возвращать проигранную сумму, хотя сейчас он приближается к завершению дела. Это связано с тем, что ответственный судья потребовал тщательности процесса, в то время как Итау оказывает еще большее давление на брокерскую компанию, чтобы получить возмещение суммы. Однако биржа продолжает отрицать, что эти деньги предназначались ей, и отказывается осуществить перевод.