Отмывание денег - это процесс, при котором прибыль, полученная от незаконной деятельности, «очищается» или скрывается, так что может показаться, что они имеют законное происхождение.
Лица, ответственные за эту операцию, получают суммы, полученные в результате незаконной и преступной деятельности (например, незаконного оборота наркотиков, коррупция, торговля оружием, проституция, преступления белых воротничков, терроризм, вымогательство, налоговое мошенничество и др.) замаскированные или скрытые, появляющиеся в результате законных коммерческих операций и которые могут быть поглощены финансовой системой, естественно.
Большие суммы денег часто используются наличными для оплаты покупки недвижимости, например, роскошных домов или автомобилей и других предметов роскоши.
Отмывание денег может происходить разными способами, например, смешивание незаконных денег с законным капиталом. компании и представляя ее в качестве выручки, или также через подставные компании, которые работают только для этого упражняться.
Другой способ - соучастие сотрудников финансовых учреждений, которые не информируют власти о проведенных операциях.
Отмывание денег осуществляется через Интернет, посредством электронных переводов или импорта и экспорта, если товары покупаются на грязные деньги, их труднее отследить, другие примеры сокрытия капитала незаконный.
Отмывание денег все еще можно осуществить с помощью так называемой «муравьиной работы», когда деньги делится между многими людьми, которые используют его, не вызывая подозрений, потому что они являются ценностями небольшой.
В Бразилии так называемый «Закон об отмывании денег»(Закон № 9 613 от 3 марта 1998 г. и Закон № 12 683 от 9 июля 2012 г.) предусматривает наказание за преступления« отмывания »или сокрытия активов, прав и ценностей.
Наказание за преступление по отмыванию денег составляет от трех до десяти лет лишения свободы, в дополнение к выплате штрафа в размере до 20 миллионов реалов.
См. Также значение Вставка 2.