Acesta a fost identificat recent de Poliția Federală a suspicios de fraudă care până acum este evaluată la aproape 500 milioane BRL. Frauda se referă la plata unor prestații precum, de exemplu, indemnizația pentru detenție. Ajutorul care urmărește să ajute rudele persoanelor care au fost arestate și au rămas fără venituri.
Citeşte mai mult: Cât câștigă un ofițer de poliție federală în Brazilia?
Vezi mai mult
Compania japoneză impune restricții de timp și culege beneficii
Alertă: ACEASTA plantă otrăvitoare a aterizat un tânăr în spital
Această operațiune, care a servit la identificarea abaterilor, a implicat și Institutul Național de Securitate Socială (INSS) și Federația Braziliană a Băncilor (FEBRABAN). Unele sectoare de informații ale instituțiilor bancare care fac parte din programe verifică dovezi privind divergențele în transferuri.
Potrivit informațiilor din PF, presupusele fraude au fost efectuate prin accesul la parolele a 29 de persoane care sunt angajați INSS. Principala suspiciune a tuturor acestor lucruri este că codurile au fost sparte de cineva. Un alt punct de subliniat este că datorită acestui acces la sistemul agenției au putut și infractorii reactivați unele beneficii și modificați detaliile contului bancar, astfel încât aceștia să poată primi și plăți.
Frauda suspectată
Anchetatorii au declarat într-un interviu acordat Folha de São Paulo că, printre toate suspiciunile ridicate până acum, a fost posibilă doar identificarea infracțiune pentru că o mare cantitate de transferuri erau deturnate, adică nu mai mergeau către aceiași destinatari care au primit beneficiile iniţial.
Un alt tipar care a fost identificat și de specialiști este că reactivările au fost efectuate în beneficii care erau aproape de împlinirea a cinci ani, în care valorile lor nu au depășit niciodată maximul de o suta de mii. Acest lucru s-a făcut practic pentru a evita atragerea atenției organelor de control, precum Consiliul de Control al Activităților Financiare (COAF).
„Poliția Federală a detectat, prin utilizarea unor instrumente masive de analiză a datelor, existența a mii de reactivări frauduloase ale prestațiilor sociale. În acest fel, cea mai urgentă măsură de evitare a evadării banilor publici a fost activarea instituțiilor financiare, făcând posibilă blocarea plata a milioane de reale în beneficii frauduloase”, a subliniat Cléo Mazzotti, actualul coordonator general al Reprimării Crimelor Trezoreriei din Poliție. Federal.
Ceea ce i-a îngrijorat pe profesioniști este că plățile trebuiau suspendate cât mai curând posibil, deoarece din cauza investigațiilor legate de aceeași temă, a fost posibil realizați că este foarte dificil să primiți banii înapoi după ce a fost efectuat transferul. În anumite cazuri, este posibil să se găsească autorul infracțiunii, dar este foarte greu ca suma furată să fie returnată.
Iubitor de filme și seriale și de tot ceea ce implică cinema. Un curios activ pe rețele, mereu conectat la informații despre web.