Pe lângă faptul că a fost arestat sub suspiciunea că a desfășurat o schemă piramidală de criptomonede, Glaidson Acácio dos Santos, mai bine cunoscut ca „Faraonul Bitcoin”, este acum investigat și la nivel administrativ al Comisiei braziliane a valorilor mobiliare (CVM). Autarhia îl acuză pe Santos de operare frauduloasă cu valori mobiliare și de ofertă fără înregistrare și renunțare. Această nouă postură a „șefului” pieței este observată îndeaproape de specialiști, pentru dăruire indicii despre modul în care colegiul va reacționa la următoarele cazuri care implică tranzacționarea criptoactivelor în Brazilia.
Citeşte mai mult: Tot mai multe companii de criptomonede declară faliment
Vezi mai mult
Peste 27.000 de copii au fost victime ale infracțiunilor în 2022, spune ONU
Faceți cunoștință cu cei 5 cei mai infami ucigași în serie din istorie (al cincilea este mai mult...
În august 2021, frauda a ieșit la iveală atunci când Poliția Federală a început operațiunea Kryptos, dezvăluind o schemă miliardară de tranzacții frauduloase pe piața criptomonedei, atribuite lui Santos, care a început în Cabo Frio, în regiunea Lagos din Rio de Ianuarie. La acea vreme, promitea clienților venituri lunare de 10%.
În 2019, MCV primise deja plângeri cu privire la această schemă, dar la acel moment se credea că cauza nu a vizat valori mobiliare, ceea ce a scos-o din sfera de acțiune a autarhie. Cu toate acestea, odată cu accesul la datele de investigație, s-a observat că Santos a investit o parte din resursele clientului în active cripto, așa cum anticipa ziarul O Globo.
„Colegiul anterior a înțeles că nu este o ofertă publică de valori mobiliare. Acum, CVM a analizat din nou cazul și a concluzionat că au făcut economii populare formă de ofertă publică a contractului de plasament colectiv, pe care au numit-o arbitraj criptomonede”, spune Leonardo Ugatti Peres, partener la firma de avocatură Azeredo Santos & Ugatti Peres și membru al Comisiei OAB pentru Piața de Capital.
Pentru Otavio Yazbek, care a fost director al autarhiei între 2009 și 2013, „marea dificultate este că, în principiu, moneda nu este o garanție”.
„Există o dificultate normală în a trata problemele cripto, deoarece trebuie să determinați dacă este o securitate sau nu. Monedele nu sunt, dar ceea ce este creat cu ele este.”, explică Yazbek. „Problema cu ‘Faraon’ este structura piramidală. Nu este vorba despre cripto pură, ci despre oferirea de participare la o structură care va genera rezultate, adică un produs de investiții emis pentru a strânge fonduri”, efectuat.
Glaidson Acácio dos Santos și-a lansat chiar candidatura ca deputat federal pentru Rio. În unanimitate, TRE-RJ (Tribunalul Electoral Regional) i-a interzis candidatura, dar un recurs la TSE (Curtea Electorală Superioară) este încă posibil. Santos este arestat preventiv.
Iubitor de filme și seriale și de tot ceea ce implică cinema. Un curios activ pe rețele, mereu conectat la informații despre web.