En 81 år gammel mann fikk kontoen sin hacket og tapte nesten R$200 000 i 2019. I dette tilfellet er det mistenkt Bitcoin markedssvindel, da beløpet sannsynligvis har blitt konvertert til denne digitale valutaen. Dette er fordi meglerhus som Mercado Bitcoin fungerer direkte som en bro mellom forbrukeren og kryptovalutaer, på samme måte som et aksjemeglerhus. Imidlertid er risikoen for svindel i denne typen transaksjoner fortsatt høy avhengig av megler.
Les mer: App som lovet å lese QR-koder kan ha infisert 10 millioner mobiltelefoner.
se mer
Grøtens "krefter": sjekk ut fordelene med havre i...
Caruru: Kjenn helsefordelene og allsidigheten i...
Itaú saksøker Mercado Bitcoin
Itaú-kunden la merke til at det var en invasjon av kontoen hans da et beløp på omtrent 200 000 R$ forsvant fra saldoen hans. Snart dro han til bankfilialen, registrerte hva som skjedde, og dermed var det mulig å finne Guilherme Arruda Guimarães, mistenkt for forbrytelsen.
I tillegg ble det observert at pengene ble hvitvasket, som indikert ved publisering i São Paulo Justice Gazette. Tilsynelatende skjedde hvitvaskingen gjennom en børs, det vil si en konvertering av verdien i real til Bitcoin (BTC).
Det var da Banco Itaú bestemte seg for å reise søksmål mot meglerhuset Mercado Bitcoin, som kort tid etter blokkerte brukerens konto. Dermed antas det at konverteringen skjedde gjennom dette meglerhuset, siden den mistenkte hadde en aktiv konto i seg, men Mercado Bitcoin avviser det som har skjedd.
Hvordan skjedde hvitvaskingen?
Undersøkelser konkluderte med at de stjålne pengene ble konvertert til kryptovalutaer og deretter tilbake til ekte igjen. Dette er en hvitvaskingsmanøver som prøver å koble fra det opprinnelige beløpet, men beholde verdien eller til og med multiplisere den.
I mellomtiden fortsetter klienten til Banco Itaú uten å få tilbake beløpet han tapte, selv om han nå nærmer seg avslutningen av saken. Dette er fordi den ansvarlige dommeren ba om omhu i prosessen, mens Itaú legger enda mer press på meglerhuset for å få beløpet refundert. Børsen fortsetter imidlertid å benekte at det var målet for disse pengene og nekter å foreta overføringen.