Het werd onlangs geïdentificeerd door de Federale Politie a verdacht van fraude die tot nu toe wordt gewaardeerd op bijna BRL 500 miljoen. Bij fraude gaat het om het uitbetalen van uitkeringen zoals bijvoorbeeld de toeslag bij bevalling. De hulp die tot doel heeft de nabestaanden te helpen van mensen die zijn opgepakt en zonder inkomen zijn komen te zitten.
Lees verder: Hoeveel verdient een federale politieagent in Brazilië?
Bekijk meer
Japans bedrijf legt tijdsbeperking op en plukt daar de vruchten van
Alert: DEZE giftige plant heeft een jonge man in het ziekenhuis gebracht
Bij deze operatie, die diende om de afwijkingen te identificeren, waren ook het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid (INSS) en de Braziliaanse Federatie van Banken (FEBRABAN) betrokken. Sommige inlichtingendiensten van de bankinstellingen die deel uitmaken van de programma's verifiëren bewijs van verschillen in overdrachten.
Volgens informatie van de PF werden de vermeende fraude gepleegd door toegang te krijgen tot de wachtwoorden van 29 mensen die INSS-medewerkers zijn. De belangrijkste verdenking van dit alles is dat de codes door iemand zijn gehackt. Een ander punt dat moet worden benadrukt, is dat criminelen dankzij deze toegang tot het systeem van de dienst dat ook konden sommige voordelen opnieuw activeren en bankrekeninggegevens wijzigen zodat ze ook betalingen kunnen ontvangen.
Vermoedelijke fraude
De rechercheurs zeiden in een interview met Folha de São Paulo dat, onder alle tot nu toe geuite vermoedens, het alleen mogelijk was om de misdaad omdat een groot aantal overdrachten werd omgeleid, dat wil zeggen dat ze niet langer naar dezelfde ontvangers gingen die de uitkeringen ontvingen oorspronkelijk.
Een ander patroon dat ook door de specialisten werd vastgesteld, is dat de reactiveringen werden uitgevoerd in de uitkeringen die bijna vijf jaar waren voltooid, waarbij hun waarde nooit het maximum van overschreed Honderdduizend. Dit is in feite gedaan om de aandacht van controleorganen, zoals de Raad Financiële Activiteiten Controle (COAF), niet te trekken.
“De federale politie ontdekte, door het gebruik van enorme data-analysetools, het bestaan van duizenden frauduleuze reactiveringen van sociale uitkeringen. Op deze manier was de meest dringende maatregel om ontduiking van overheidsgeld te voorkomen, het activeren van financiële instellingen, waardoor het mogelijk werd de betaling van miljoenen reais aan frauduleuze uitkeringen”, aldus Cléo Mazzotti, de huidige algemeen coördinator van de repressie van schatkistcriminaliteit van de politie Federaal.
Waar professionals zich zorgen over maken, is dat betalingen zo snel mogelijk moesten worden opgeschort, omdat het vanwege onderzoeken met betrekking tot hetzelfde onderwerp mogelijk besef dat het erg moeilijk is om het geld terug te krijgen nadat de overschrijving is gedaan. In bepaalde gevallen is het mogelijk om de dader van het misdrijf te vinden, maar is het erg moeilijk om het gestolen bedrag terug te krijgen.
Liefhebber van films en series en alles wat met cinema te maken heeft. Een actieve nieuwsgierigheid op de netwerken, altijd verbonden met informatie over internet.