81 gadu veca vīrieša konts tika uzlauzts, un 2019. gadā viņš zaudēja gandrīz 200 000 R$. Šajā gadījumā ir aizdomas Bitcoin tirgus krāpšana, jo summa, visticamāk, tika konvertēta uz šo digitālo valūtu. Tas ir tāpēc, ka tādi brokeri kā Mercado Bitcoin darbojas tieši kā tilts starp patērētāju un kriptovalūtām, līdzīgi kā biržas starpniecība. Tomēr krāpšanas risks šāda veida darījumos joprojām ir augsts atkarībā no brokera.
Lasīt vairāk: Lietojumprogramma, kas solīja nolasīt QR kodus, iespējams, ir inficējusi 10 miljonus mobilo tālruņu.
redzēt vairāk
Putras "spēki": pārbaudiet auzu priekšrocības…
Caruru: ziniet ieguvumus veselībai un daudzpusību…
Itaú iesūdz Mercado Bitcoin
Itaú klients pamanīja, ka viņa kontā ir noticis iebrukums, kad no viņa bilances pazuda aptuveni R$ 200 000. Drīz viņš devās uz bankas filiāli, ierakstīja notikušo un tādējādi bija iespējams atrast par noziegumu aizdomās turēto Gilhermu Arrūdu Gimaraesu.
Turklāt tika novērots, ka nauda tika legalizēta, kā norādīts publikācijā Sanpaulu Tieslietu Gazette. Acīmredzot atmazgāšana notika, izmantojot biržu, tas ir, reālās vērtības konvertēšanu uz Bitcoin (BTC).
Toreiz Banco Itaú nolēma iesniegt prasību tiesā pret Mercado Bitcoin brokeru uzņēmumu, kas drīz pēc tam bloķēja lietotāja kontu. Tādējādi tiek uzskatīts, ka konvertācija notikusi ar šīs starpniecības starpniecību, jo aizdomās turamajam tajā bija aktīvs konts, taču Mercado Bitcoin notikušo noliedz.
Kā notika naudas atmazgāšana?
Izmeklēšanā tika secināts, ka nozagtā nauda tika pārvērsta kriptovalūtās un pēc tam atkal īstā. Šis ir naudas atmazgāšanas manevrs, kura mērķis ir atsaistīt sākotnējo summu, bet saglabāt vērtību vai pat to pavairot.
Tikmēr Itaú bankas klients vēl nav varējis atdot zaudēto summu, lai gan šobrīd tuvojas lietas noslēgumam. Tas ir tāpēc, ka atbildīgais tiesnesis lūdza procesa rūpību, savukārt Itaú izdara vēl lielāku spiedienu uz starpniecību, lai summa tiktu atmaksāta. Tomēr Birža turpina noliegt, ka tas būtu bijis šīs naudas mērķis, un atsakās veikt pārskaitījumu.