Neseniai jį nustatė federalinė policija a įtartinas sukčiavimo, kuris iki šiol vertinamas beveik 500 mln. BRL. Sukčiavimas yra susijęs su išmokų, tokių kaip, pavyzdžiui, pašalpos už gimdymą, mokėjimu. Pagalba, kuria siekiama padėti suimtų ir be pajamų likusių žmonių artimiesiems.
Skaityti daugiau: Kiek Brazilijoje uždirba federalinis policijos pareigūnas?
Žiūrėti daugiau
Japonijos įmonė taiko laiko apribojimą ir gauna naudos
Įspėjimas: ŠIS nuodingas augalas jaunuolį paguldė į ligoninę
Šioje operacijoje, kurios metu buvo nustatyti nukrypimai, taip pat dalyvavo Nacionalinis socialinės apsaugos institutas (INSS) ir Brazilijos bankų federacija (FEBRABAN). Kai kurie bankų institucijų, kurios yra programose dalyvaujančios, žvalgybos sektoriai tikrina pervedimų skirtumų įrodymus.
Remiantis PF informacija, įtariami sukčiavimas buvo vykdomas prisijungus prie 29 asmenų, kurie yra INSS darbuotojai, slaptažodžiais. Pagrindinis viso to įtarimas – į kodus kažkas įsilaužė. Kitas dalykas, kurį reikia pabrėžti, yra tai, kad dėl šios prieigos prie agentūros sistemos nusikaltėliai taip pat galėjo tai padaryti iš naujo suaktyvinkite kai kurias lengvatas ir pakeiskite banko sąskaitos duomenis, kad jie taip pat galėtų gauti mokėjimus.
įtariamas sukčiavimas
Tyrėjai interviu Folha de São Paulo teigė, kad tarp visų iki šiol pareikštų įtarimų pavyko nustatyti tik nusikaltimas, nes buvo nukreipiama didelė perlaidų suma, tai yra, jie nebebuvo keliami tiems patiems gavėjams, kurie gavo pašalpas iš pradžių.
Kitas modelis, kurį taip pat nustatė specialistai, yra tai, kad reaktyvacijos buvo atliktos išmokas, kurios buvo beveik baigusios penkerius metus, kai jų vertė niekada neviršijo maksimalios ribos šimtas tūkstančių. Tai iš esmės buvo padaryta siekiant išvengti kontrolės institucijų, tokių kaip Finansinės veiklos kontrolės taryba (COAF), dėmesio.
„Federalinė policija, naudodama didžiulius duomenų analizės įrankius, nustatė tūkstančius nesąžiningų socialinių pašalpų suaktyvinimo atvejų. Tokiu būdu skubiausia priemonė siekiant išvengti viešųjų pinigų vengimo buvo finansų įstaigų aktyvinimas, leidžiantis blokuoti išmokėti milijonus realų apgaulingomis išmokomis“, – pažymėjo dabartinis policijos kovos su iždo nusikaltimais generalinis koordinatorius Cléo Mazzotti. Federalinis.
Profesionalus susirūpino tai, kad mokėjimus reikėjo kuo greičiau sustabdyti, nes dėl tyrimų, susijusių su ta pačia tema, galima supranti, kad labai sunku atgauti pinigus po pavedimo. Tam tikrais atvejais pavyksta surasti nusikaltimo autorių, tačiau pavogtą sumą grąžinti labai sunku.
Filmų, serialų ir visko, kas susiję su kinu, mėgėjas. Aktyvus smalsus tinkluose, visada prisijungęs prie informacijos apie internetą.
