81歳の男性は2019年にアカウントがハッキングされ、20万レアル近くを失った。 この場合疑われるのは、 ビットコイン市場の詐欺、その金額はこのデジタル通貨への変換を受けた可能性が高いためです。 これは、Mercado Bitcoin のような仲介業者が、株式仲介業者と同様に、消費者と暗号通貨の間の橋渡しとして直接機能するためです。 ただし、この種の取引ではブローカーによっては依然として詐欺のリスクが高くなります。
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イタウ氏がメルカド・ビットコインを訴訟
イタウの顧客は、約 200,000 レアルが残高から消えたときに、自分の口座への侵入があったことに気づきました。 すぐに、彼は銀行支店に行き、何が起こったかを記録し、その結果、犯罪容疑者のギリェルメ・アルーダ・ギマランイスを見つけることができました。
さらに、サンパウロ司法官報への掲載によって示されているように、資金洗浄が行われていたことが観察されました。 どうやら、ロンダリングは取引所、つまり実質価値をビットコイン（BTC）に変換することを通じて行われたようです。
Banco Itaú が Mercado Bitcoin 仲介業者に対して訴訟を起こすことを決定したのはこのときであり、Mercado Bitcoin 仲介業者は直後にユーザーのアカウントをブロックした。 したがって、容疑者が有効な口座を持っていたため、この仲介を通じて変換が行われたと考えられているが、Mercado Bitcoin は何が起こったのかを否定している。
マネーロンダリングはどのようにして起こったのでしょうか？
調査の結果、盗まれたお金は仮想通貨に変換され、その後再び本物に戻されたと結論づけられました。 これは、元の金額のリンクを解除しながら、価値を保持したり、さらにはそれを倍増させようとするマネーロンダリングの手法です。
その間、イタウ銀行の顧客は現在、訴訟の終結に近づいているにもかかわらず、損失額を返還しないまま継続している。 これは、担当判事が手続きの慎重さを求めた一方、イタウ氏は仲介業者に対し、金額の払い戻しを求める圧力をさらに強めているためだ。 しかし、取引所はこの資金の対象であることを否定し続けており、送金を拒否している。
