Oltre ad essere stato arrestato perché sospettato di gestire uno schema piramidale di criptovaluta, Glaidson Acio dos Santos, meglio noto come "Bitcoin Faraone", è ora oggetto di indagine anche a livello amministrativo della Commissione per i titoli brasiliani (CVM). L'autarchia accusa Santos di operazione fraudolenta con titoli e offerta senza registrazione e rinuncia. Questa nuova postura del "capo" del mercato è osservata da vicino dagli specialisti, per dare indicazioni su come reagirà il collegiale ai prossimi casi che coinvolgeranno lo scambio di criptoasset nel Brasile.
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Nell'agosto 2021, la frode è venuta alla luce quando la polizia federale ha avviato l'operazione Kryptos, rivelando uno schema miliardario di transazioni fraudolente nel mercato delle criptovalute, attribuite a Santos, iniziate a Cabo Frio, nella regione di Lagos di Rio de Gennaio. All'epoca prometteva ai clienti un reddito mensile del 10%.
Nel 2019, il CVM aveva già ricevuto reclami su questo schema, ma a quel tempo si credeva che la causa non riguardava titoli, il che la estraeva dalla sfera di azione del autarchia. Tuttavia, accedendo ai dati investigativi, è stato osservato che Santos ha investito parte delle risorse del cliente in crypto asset, come anticipato dal quotidiano O Globo.
“Il collegiale precedente ha capito che non si trattava di un'offerta pubblica di titoli. Ora, il CVM ha analizzato nuovamente il caso e ha concluso che stavano raccogliendo il risparmio popolare forma di offerta pubblica di contratto di investimento collettivo, che essi chiamavano arbitrato criptovalute”, afferma Leonardo Ugatti Peres, partner dello studio legale Azeredo Santos & Ugatti Peres e membro della OAB Capital Market Commission.
Per Otavio Yazbek, che è stato direttore dell'autarchia tra il 2009 e il 2013, “la grande difficoltà è che, in linea di principio, la moneta non è una sicurezza”.
“C'è una normale difficoltà nell'affrontare i problemi di crittografia in quanto devi determinare se si tratta di una sicurezza o meno. Le monete no, ma ciò che viene creato con esse lo è”., spiega Yazbek. “Il problema con Faraone è la struttura piramidale. Non si tratta di pura criptovaluta, ma di offrire la partecipazione a una struttura che genererà risultati, ovvero un prodotto di investimento emesso per raccogliere fondi”, completato.
Glaidson Acácio dos Santos ha persino lanciato la sua candidatura a deputato federale per Rio. All'unanimità, il TRE-RJ (Tribunale elettorale regionale) ha escluso la sua candidatura, ma è ancora possibile un ricorso al TSE (Tribunale elettorale superiore). Santos è in custodia cautelare.
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