Condurre una vita di ostentazione, serate fuori, discoteche costose, bevande importate, auto sportive all'avanguardia, viaggi paradisiaci e passaggi immagine di imprenditore e investitore nel mercato finanziario, Thiago da Silva Rocha era, infatti, ben lungi dall'essere un grande uomo di successo. Ha creato questo personaggio per applicare colpi. Thiago è già indagato dalla Polizia Civile del Distretto Federale per aver applicato questa truffa a più di 20 persone, e il valore è stimato in R$ 30 milioni.
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Thiago è nato ad Acri, ma è emigrato a Brasilia per costruire la sua fortuna. Il “Tycoon di bitcoin“, come è diventato noto, ha partecipato a eventi organizzati dall'alta società della capitale federale e ha iniziato a fare amicizia con persone di alto rango, come medici, avvocati, funzionari pubblici dell'esecutivo, legislativo e giudiziario e uomini d'affari molto ricco.
Così, da quando si è trasferito nella Capitale della Repubblica, ha iniziato ad aumentare la sua cerchia di clienti per il golpe. Dopo essere riuscito a conquistare la fiducia di potenziali clienti, Thiago ha iniziato a tenere riunioni, insegnare corsi sulle operazioni nel mercato finanziario, e con le sue parole ha mostrato ai suoi clienti che era possibile realizzare un profitto del 3% sulla somma da loro investita nel pacchetto azionario in borsa risorse crittografiche. Per dimostrare questo profitto, Thiago ha sviluppato una piattaforma che mostrava l'evoluzione dei guadagni in tempo reale.
Tra tanti contatti, Thiago ha trovato una famiglia dove la maggior parte erano investitori finanziari. Molto amichevole e con discorsi convincenti, il “tycoon” si è avvicinato alla famiglia e ha iniziato a vivere con loro per mesi, sviluppando un legame di amicizia con la vittima e i suoi parenti. La vittima di 43 anni ha affermato che l'intimità era così tanta che l'uomo ha persino cucinato più volte nella casa della sua famiglia.
Thiago ha convinto la vittima a ritirare tutti i suoi investimenti finanziari ea passarglieli, con l'obiettivo di investire nello stesso settore operativo da lui utilizzato. La vittima ha persino trasmesso le password di diversi account e da lì il truffatore ha iniziato a controllare gli importi, che erano di circa R $ 1 milione. In cambio, Thiago ha informato che questo valore avrebbe fruttato il 3% al mese. La vittima afferma di aver anche pagato dei dividendi, ma che questo non è durato a lungo e presto si è interrotto.
La vittima si è insospettita e ha chiesto la restituzione del capitale, ma era troppo tardi. Il truffatore ha iniziato a prendere le distanze dalla famiglia e ha trovato delle scuse. “Eravamo completamente destrutturati finanziariamente e psicologicamente. Tutta questa situazione è caduta come una bomba sulla famiglia, che ha creduto nell'onestà di Thiago. Ha persino usato i suoi stessi figli per trasmettere un'immagine di persona buona”, si è sfogato la vittima.
Questa famiglia non è stata l'unica vittima, poiché almeno altre 21 persone sono cadute per la truffa del magnate. Alcuni hanno investito 100mila reais, altri 500mila reais e c'è stato anche chi ha investito più di 1 milione di reais. C'erano persone che vendevano aziende per investire negli affari del truffatore.
Le vittime riferiscono di aver ricevuto anche un reddito, ma che i pagamenti hanno presto iniziato a ritardare, fino a non percepire più nulla. Da quel momento in poi iniziarono i sospetti, ma era troppo tardi.
Dopo che l'affare iniziò a sgretolarsi, le vittime iniziarono a raccogliere denaro da Thiago, ma non fu mai più visto né ritrovato. Diverse persone hanno provato a contattarlo tramite il telefono che ha passato, ma le chiamate non hanno ricevuto risposta. Pertanto, la ricerca di questo deadbeat continua.