Nedavno ga je identificirala Federalna policija sumnjivo prijevare koja se do sada procjenjuje na gotovo 500 milijuna BRL. Prijevara se odnosi na isplatu naknada kao što je, na primjer, naknada za porođaj. Pomoć koja ima za cilj pomoći rodbini ljudi koji su uhićeni i ostali bez prihoda.
Čitaj više: Koliko zarađuje savezni policajac u Brazilu?
vidi više
Japanska tvrtka nameće vremenska ograničenja i izvlači korist
Uzbuna: OVA otrovnica dovela mladića u bolnicu
U ovu operaciju, koja je služila za utvrđivanje odstupanja, također su bili uključeni Nacionalni institut za socijalno osiguranje (INSS) i Brazilska federacija banaka (FEBRABAN). Neki obavještajni sektori bankarskih institucija koji su dio programa provjeravaju dokaze o razlikama u transferima.
Prema informacijama iz PF-a, navodne prijevare radile su se putem pristupa lozinkama 29 osoba koje su zaposlenici INSS-a. Glavna sumnja u svemu tome je da je šifre netko hakirao. Još jedna stvar koju treba istaknuti je da su kriminalci zbog ovog pristupa sustavu agencije također mogli ponovno aktivirati neke pogodnosti i promijeniti podatke o bankovnom računu kako bi i oni mogli primati uplate.
sumnja na prijevaru
Istražitelji su u intervjuu za Folha de São Paulo rekli da je, među svim dosad iznesenim sumnjama, bilo moguće identificirati samo kriminal jer se velika količina transfera preusmjeravala, odnosno više nije išla istim primateljima koji su primali naknade izvorno.
Još jedan obrazac koji su također identificirali stručnjaci je da su reaktivacije provedene u naknade koje su bile blizu navršenih pet godina, pri čemu njihove vrijednosti nikada nisu premašile maksimum od stotine tisuća. To je u osnovi učinjeno kako bi se izbjeglo privlačenje pozornosti kontrolnih tijela, poput Vijeća za kontrolu financijskih aktivnosti (COAF).
“Savezna policija otkrila je, korištenjem masivnih alata za analizu podataka, postojanje tisuća lažnih reaktivacija socijalnih naknada. Na taj način, najhitnija mjera za izbjegavanje utaje javnog novca bila je aktiviranje financijskih institucija, čime je omogućeno blokiranje isplata milijuna reala u lažnim beneficijama”, istaknuo je Cléo Mazzotti, trenutni generalni koordinator za suzbijanje kriminala policije savezni.
Ono što je zabrinulo stručnjake je što je potrebno što prije obustaviti isplate jer je zbog istraga vezanih uz istu temu moguće shvatite da je vrlo teško vratiti novac nakon izvršenog prijenosa. U određenim slučajevima moguće je pronaći počinitelja zločina, ali je vrlo teško vratiti ukradeni iznos.
Zaljubljenik u filmove i serije i sve što uključuje kino. Aktivan znatiželjnik na mrežama, uvijek povezan s informacijama o webu.
