Il a été récemment identifié par la police fédérale un suspect de fraude qui jusqu'à présent est évaluée à près de 500 millions BRL. La fraude concerne le versement de prestations comme, par exemple, l'allocation d'accouchement. L'aide qui vise à venir en aide aux proches des personnes arrêtées et qui se sont retrouvées sans revenus.
En savoir plus: Combien gagne un agent de la police fédérale au Brésil ?
voir plus
Une entreprise japonaise impose une restriction de temps et récolte des bénéfices
Alerte: CETTE plante vénéneuse a débarqué un jeune homme à l'hôpital
Cette opération, qui a servi à identifier les écarts, a également impliqué l'Institut national de la sécurité sociale (INSS) et la Fédération brésilienne des banques (FEBRABAN). Certains secteurs du renseignement des institutions bancaires qui font partie des programmes vérifient les preuves de divergences dans les transferts.
Selon les informations de la PF, les fraudes présumées auraient été réalisées via l'accès aux mots de passe de 29 personnes qui sont des employés de l'INSS. Le principal soupçon de tout cela est que les codes ont été piratés par quelqu'un. Un autre point à souligner est qu'en raison de cet accès au système de l'agence, les criminels ont également pu réactiver certains avantages et modifier les coordonnées bancaires afin qu'ils puissent également recevoir des paiements.
fraude suspectée
Les enquêteurs ont déclaré dans une interview à Folha de São Paulo que, parmi tous les soupçons soulevés jusqu'à présent, il n'a été possible d'identifier que le crime parce qu'une grande quantité de transferts était détournée, c'est-à-dire qu'ils n'allaient plus aux mêmes destinataires qui recevaient les prestations initialement.
Une autre tendance qui a également été identifiée par les spécialistes est que les réactivations ont été effectuées dans le prestations qui étaient sur le point de terminer cinq ans, où leurs valeurs n'ont jamais dépassé le maximum de cent mille. Cela a été essentiellement fait pour éviter d'attirer l'attention des organismes de contrôle, tels que le Conseil de contrôle des activités financières (COAF).
« La Police fédérale a détecté, grâce à l'utilisation d'outils d'analyse massive de données, l'existence de milliers de réactivations frauduleuses de prestations sociales. Ainsi, la mesure la plus urgente pour éviter l'évasion de l'argent public a été l'activation des institutions financières, permettant de bloquer la paiement de millions de reais en prestations frauduleuses », a souligné Cléo Mazzotti, l'actuel coordinateur général de la Répression des Crimes du Trésor de la Police Fédéral.
Ce qui a inquiété les professionnels, c'est que les paiements devaient être suspendus dès que possible, car en raison d'enquêtes liées au même sujet, il était possible réaliser qu'il est très difficile de récupérer l'argent une fois le transfert effectué. Dans certains cas, il est possible de retrouver l'auteur du crime, mais il est très difficile de restituer la somme volée.
Amateur de films et de séries et de tout ce qui touche au cinéma. Un curieux actif sur les réseaux, toujours connecté aux informations sur le web.