En plus d'avoir été arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir dirigé un système pyramidal de crypto-monnaie, Glaidson Acácio dos Santos, mieux connu comme "Bitcoin Pharaon", fait également l'objet d'une enquête au niveau administratif de la Commission brésilienne des valeurs mobilières (CVM). L'autarcie accuse Santos d'opération frauduleuse avec des titres et offre sans enregistrement ni renonciation. Cette nouvelle posture du « patron » du marché est observée de près par les spécialistes, pour donner des indications sur la façon dont la collégiale réagira aux prochains cas impliquant le commerce de crypto-actifs dans le Brésil.
En savoir plus: De plus en plus d'entreprises de crypto-monnaie déclarent faillite
voir plus
Plus de 27 000 enfants ont été victimes d'actes criminels en 2022, selon l'ONU
Rencontrez les 5 tueurs en série les plus infâmes de l'histoire (le cinquième est plus…
En août 2021, la fraude a été révélée lorsque la police fédérale a lancé l'opération Kryptos, révélant un stratagème milliardaire de transactions frauduleuses sur le marché de la crypto-monnaie, attribuées à Santos, qui ont commencé à Cabo Frio, dans la région de Lagos de Rio de Janvier. À l'époque, il promettait un revenu mensuel de 10 % aux clients.
En 2019, le CVM avait déjà reçu des plaintes concernant ce régime, mais à cette époque, on croyait que l'affaire ne concernait pas les valeurs mobilières, ce qui l'éloignait du champ d'action du autarcie. Cependant, avec l'accès aux données d'enquête, il a été observé que Santos a investi une partie des ressources du client dans des actifs cryptographiques, comme prévu par le journal O Globo.
« La précédente collégiale a compris qu'il ne s'agissait pas d'une offre publique de titres. Maintenant, le CVM a analysé à nouveau l'affaire et a conclu qu'ils collectaient l'épargne populaire en forme d'offre publique de contrat de placement collectif, qu'ils appelaient l'arbitrage des crypto-monnaies », déclare Leonardo Ugatti Peres, associé du cabinet d'avocats Azeredo Santos & Ugatti Peres et membre de la Commission du marché des capitaux de l'OAB.
Pour Otavio Yazbek, qui a été directeur de l'autarcie entre 2009 et 2013, "la grande difficulté est que, par principe, la monnaie n'est pas un titre".
"Il y a une difficulté normale à traiter les problèmes de cryptographie car vous devez déterminer s'il s'agit d'une sécurité ou non. Les pièces ne le sont pas, mais ce qui est créé avec elles l'est., explique Yazbek. "Le problème avec 'Pharaon' est la structure pyramidale. Il ne s'agit pas de pure crypto, mais d'offrir une participation à une structure qui générera des résultats, c'est-à-dire un produit d'investissement émis pour lever des fonds », complété.
Glaidson Acácio dos Santos a même lancé sa candidature comme député fédéral de Rio. A l'unanimité, le TRE-RJ (Tribunal Électoral Régional) a interdit sa candidature, mais un recours devant le TSE (Tribunal Électoral Supérieur) est toujours possible. Santos est en détention provisoire.
Amateur de films et de séries et de tout ce qui touche au cinéma. Un curieux actif sur les réseaux, toujours connecté aux informations sur le web.
