81-aastase mehe kontole häkiti sisse ja ta kaotas 2019. aastal peaaegu 200 000 R$. Sel juhul kahtlustatakse Bitcoini turu pettus, kuna tõenäoliselt konverteeriti summa sellesse digitaalvaluutasse. Seda seetõttu, et sellised maaklerid nagu Mercado Bitcoin toimivad sarnaselt börsivahendusega otse sillana tarbija ja krüptovaluutade vahel. Seda tüüpi tehingute puhul on pettuserisk aga olenevalt maaklerist endiselt kõrge.
Loe rohkem: Rakendus, mis lubas lugeda QR-koode, võis nakatada 10 miljonit mobiiltelefoni.
näe rohkem
Pudru "jõud": vaadake kaera kasulikke omadusi…
Caruru: teadke tervisega seotud eeliseid ja mitmekülgsust…
Itaú kaebab Mercado Bitcoini kohtusse
Itaú klient märkas, et tema kontole toimus sissetung, kui tema saldost kadus umbes 200 000 R$ suurune summa. Peagi läks ta pangakontorisse, jäädvustas juhtunu ja nii oli võimalik leida kuriteos kahtlustatav Guilherme Arruda Guimarães.
Lisaks täheldati, et raha pesti, nagu on näidatud väljaandes São Paulo Justice Gazette. Ilmselt toimus pesu börsi kaudu, st reaalväärtuse konverteerimisel Bitcoini (BTC).
Just siis otsustas Banco Itaú esitada kohtusse hagi Mercado Bitcoini maakleri vastu, mis peagi pärast seda kasutaja konto blokeeris. Seega arvatakse, et konverteerimine toimus selle vahenduse kaudu, kuna kahtlusalusel oli selles aktiivne konto, kuid Mercado Bitcoin eitab juhtunut.
Kuidas rahapesu juhtus?
Uurimisel jõuti järeldusele, et varastatud raha konverteeriti krüptovaluutadeks ja seejärel uuesti pärisrahaks. Tegemist on rahapesumanöövriga, millega püütakse algsummat lahti siduda, kuid väärtust säilitada või isegi mitmekordistada.
Vahepeal jätkab Banco Itaú klient kaotatud summat tagastamata, kuigi läheneb nüüd juhtumi lõpule. Seda seetõttu, et vastutav kohtunik palus protsessi hoolsust, samas kui Itaú avaldab maaklerile veelgi suuremat survet, et summa hüvitataks. Börs aga eitab jätkuvalt, et see oli selle raha sihtmärk, ja keeldub ülekannet tegemast.