Ένας 81χρονος άνδρας παραβιάστηκε ο λογαριασμός του και έχασε σχεδόν 200.000 R$ το 2019. Σε αυτή την περίπτωση, είναι ύποπτο Απάτη στην αγορά Bitcoin, καθώς το ποσό πιθανότατα υποβλήθηκε σε μετατροπή σε αυτό το ψηφιακό νόμισμα. Αυτό συμβαίνει επειδή χρηματιστηριακές εταιρείες όπως το Mercado Bitcoin λειτουργούν απευθείας ως γέφυρα μεταξύ του καταναλωτή και των κρυπτονομισμάτων, παρόμοια με μια χρηματιστηριακή χρηματιστηριακή. Ωστόσο, ο κίνδυνος απάτης σε αυτό το είδος συναλλαγής εξακολουθεί να είναι υψηλός ανάλογα με τον μεσίτη.
Διαβάστε περισσότερα: Η εφαρμογή που υποσχέθηκε να διαβάσει τους κωδικούς QR μπορεί να έχει μολύνει 10 εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα.
δείτε περισσότερα
Οι «δυνάμεις» του χυλού: δείτε τα οφέλη της βρώμης σε…
Caruru: Γνωρίστε τα οφέλη για την υγεία και την ευελιξία σε…
Η Itaú μηνύει το Mercado Bitcoin
Ο πελάτης του Itaú παρατήρησε ότι υπήρξε εισβολή στον λογαριασμό του όταν εξαφανίστηκε από το υπόλοιπό του ένα ποσό περίπου 200.000 R$. Σύντομα, πήγε στο υποκατάστημα της τράπεζας, κατέγραψε τι συνέβη και, έτσι, κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ο Guilherme Arruda Guimarães, ύποπτος για το έγκλημα.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι τα χρήματα ξεπλύθηκαν, όπως αναφέρεται από δημοσίευση στην Εφημερίδα Δικαιοσύνης του Σάο Πάολο. Προφανώς, το ξέπλυμα έγινε μέσω Exchange, δηλαδή μετατροπής της αξίας σε πραγματικό σε Bitcoin (BTC).
Τότε ήταν που η Banco Itaú αποφάσισε να καταθέσει μήνυση κατά της χρηματιστηριακής εταιρείας Mercado Bitcoin, η οποία αμέσως μετά μπλόκαρε τον λογαριασμό του χρήστη. Έτσι, πιστεύεται ότι η μετατροπή έγινε μέσω αυτής της μεσιτείας, καθώς ο ύποπτος είχε ενεργό λογαριασμό εκεί, αλλά το Mercado Bitcoin αρνείται το περιστατικό.
Πώς έγινε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος;
Οι έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα κλεμμένα χρήματα μετατράπηκαν σε κρυπτονομίσματα και στη συνέχεια επέστρεψαν ξανά σε αληθινά. Πρόκειται για έναν ελιγμό νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που επιδιώκει να αποσυνδέσει το αρχικό ποσό, αλλά να διατηρήσει την αξία ή ακόμα και να το πολλαπλασιάσει.
Στο μεταξύ, ο πελάτης της Banco Itaú συνεχίζει χωρίς επιστροφή του ποσού που έχασε, αν και πλησιάζει πλέον στην κατάληξη της υπόθεσης. Κι αυτό γιατί ο αρμόδιος δικαστής ζήτησε να είναι επιμελής η διαδικασία, ενώ η Itaú πιέζει ακόμη περισσότερο τη χρηματιστηριακή εταιρεία για το ποσό που θα επιστραφεί. Ωστόσο, το Exchange συνεχίζει να αρνείται ότι ήταν ο στόχος αυτών των χρημάτων και αρνείται να πραγματοποιήσει τη μεταφορά.