عملية لافا جاتو: ما هي ، ملخص التحقيقات

ال عملية غسيل السيارات يهدف إلى التحقيق في مخطط فساد بين رجال الأعمال والسياسيين في بتروبراس.

بدأ التحقيق في عام 2008 وأدين 67 شخصًا حتى مارس 2017.

كان أحدهم الرئيس السابق ميشال تامر في 21 مارس 2019 ، متهمًا بالسمسرة في رشاوى لوزيره السابق موريرا فرانكو.

كيف بدأت لافا جاتو؟

بدأت عملية لافا جاتو بالصدفة.

أبلغ رجل الأعمال هيرميس ماغنوس الشرطة الفيدرالية عن مخطط لغسيل الأموال.

وبدأت الشرطة الاتحادية في التحقيق مع المجرمين ومن بينهم الصراف البرتو يوسف. هذا كان لديه تذاكر في الشرطة للتهريب وفضيحة بانيستادو.

كشف التنصت على المكالمات الهاتفية لألبرتو يوسف عن "تبرع" بسيارة مستوردة لمدير التوريد السابق لشركة بتروبراس باولو روبرتو كوستا.

لكي لا يتم القبض عليه ، أو على الأقل لتخفيف عقوبته ، وافق كوستا ويوسف على التعاون مع الشرطة. عُرفت هذه الممارسة باسم "التنديد بمكافأة" وكان قانونًا صادق عليه الرئيس ديلما روسيف من أجل المساعدة في مكافحة الفساد.

وبناءً على هذه الشهادة ، كشف الاثنان عن مخطط مناقصة شركة النفط المملوكة للدولة.

يصل عملاء الشرطة الفيدرالية إلى منزل لتنفيذ أوامر عملية لافا جاتو

بتروبراس ولافا جاتو

قبل فهم Lava Jato ، من الضروري أن نتعرف على تشغيل أكبر شركة برازيلية مملوكة للدولة: Petrobras.

استخدمت الشركة العطاءات لتنفيذ الأعمال والأعمال. العطاء هو منافسة بين شركات لأداء خدمات لشركة أخرى. لكي تتم العطاءات بطريقة عادلة ، يجب أن تكون سرية.

في حالة Petrobras ، شكلت مجموعة من الشركات كارتل لتقييم عقود العطاءات المملوكة للدولة. وبهذه الطريقة تنافسوا في عطاءات الشركة بحيث يتم اختيار واحد منهم دائمًا.

لكي ينجح هذا ، شارك بعض موظفي Petrobras أيضًا في مساعدة الكارتل. كانت مهمتهم هي تقييد عدد الشركات المدعوة لتقديم عطاءات وتقديم المعلومات التي يمكن أن تفيد الشركة الفائزة بالعقد.

كما دخلت "الدولارات" أو المشغلين الماليين إلى مكان الحادث ، حيث أخذوا الأموال التي تم الحصول عليها من المزايدة و "غسلوها".

"غسيل الأموال" يعني إعادة مبلغ تم الحصول عليه بشكل غير قانوني إلى التداول بشكل قانوني.

هناك عدة طرق للقيام بذلك ، ومن أكثرها شيوعًا فتح حسابات في "الملاذات الضريبية". وبالتالي ، يمكن أن تعود الأموال إلى البرازيل في شكل استثمار في شركات وهمية.

نظرًا لأن Petrobras هي شركة حكومية ، فإن العديد من مديريها موجودون هناك بالتعيين السياسي. وهكذا قسمت الأحزاب الشركة فيما بينها لكسب نفوذ أكبر.

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى قامت الشرطة الفيدرالية بإجراء اتصال بين رجال الأعمال والسياسيين. في أغسطس 2014 ، أعلن باولو روبرتو دا كوستا:

"النقل إلى الجماعات السياسية (...) مؤسسي ويتم تنفيذه من خلال جميع أعمال Petrobras (...). تأتي الرشوة من نسبة من الربح (...). كان لكل مقاول آليته الخاصة لجعل القيمة (...) تصل إلى المجموعة السياسية المقابلة ".

وهكذا ، علمت الشرطة الفيدرالية أنه تم تحويل جزء من الأموال لتمويل حملات الأحزاب السياسية مثل PT و MDB و PP.

بدوره ، أشار ألبرتو يوسف إلى المقاولين الذين شاركوا في مخطط الفساد. تم القبض على العديد من مديري الشركات مثل Odebrecht و OAS و Camargo Corrêa.

النتائج المترتبة على Petrobras

مع هذه الفضيحة ، تكبدت بتروبراس خسائر فاقت ستة مليارات ريال برازيلي بسبب الفساد. في عام 2014 ، أنهى العام بخسارة ، وهو أمر لم يحدث منذ عام 1991.

لذلك ، في محاولة لتحقيق التوازن بين الحسابات ، خفضت الشركة استثماراتها وسرحت العديد من الموظفين.

تجارب غسيل السيارات

من الضروري أن نفهم أن الشرطة الفيدرالية ، في عملية Lava Jato ، تحقق مع المواطنين العاديين والسياسيين.

بمجرد الانتهاء من التحقيقات ، تقدم الشرطة الاتحادية المواد إلى النيابة العامة ، التي تقرر ما إذا كانت ستبلغ أم لا عما تم التحقيق فيه.

يتمتع السياسيون بمنتدى متميز ، أي أنه لا يمكن الحكم عليهم إلا من قبل STF. يتم الحكم على المواطنين العاديين في كوريتيبا والسياسيين في برازيليا.

سياسيون متورطون في غسيل السيارات

وجد بعض البرلمانيين أنفسهم متورطين في تنديدات Lava Jato ، مثل النائب السابق إدواردو كونها (MDB-RJ) والسيناتور Delcídio do Amaral (PT-MS).

كما أن بعض الاتهامات تطغى على الرئيس السابق حبار، نيابة عن ثلاثي في ​​Guarujá ، وهو باسم المقاول OAS.

الرئيس السابق ديلما روسيف تم اتهامه بعرقلة العدالة من خلال تسمية لولا كرئيس للأركان في الأسبوع الذي سيتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته. أراد روسيف أن يضمن أن يتمتع لولا بولاية قضائية مميزة وبالتالي الإفلات من العملية القضائية.

أيضا اسم الرئيس ميشال تامر تم العثور عليها في جداول بيانات شركة البناء Camargo Corrêa في عامي 2009 و 2014. ادعى تامر أنها كانت تبرعات للحملة ، وأحيلت القضية إلى المحكمة الانتخابية العليا (TSE). وبالمثل ، اعتبرت بعض الجماعات أن تعيين موريرا فرانكو وزيراً هو محاولة لعرقلة العدالة.

في 21 آذار / مارس 2019 ، تم اعتقال كل من ميشال تامر وموريرا فرانكو في عملية لافا جاتو.

حاليًا ، يتم التحقيق مع 83 سياسيًا على مستويات مختلفة من العدالة. في مارس 2017 ، تم تحديد الأسماء التالية:

وزراء

• ماركوس بيريرا (PRB-RJ) ، من الصناعة والتجارة الخارجية والخدمات
• موريرا فرانكو (MDB) ، من المناجم والطاقة

حكام

• رينان فيلهو (MDB) ، من ألاغواس
• لويز فرناندو بيزاو (MDB) ، من ريو دي جانيرو
• فرناندو بيمنتل (حزب العمال) ، من ميناس جيرايس
• تياو فيانا (حزب العمال) من عكا
• بيتو ريشا (PSDB) ، من بارانا

أعضاء مجلس الشيوخ

• ليندبيرغ فارياس (PT-RJ)
• خورخي فيانا (PT-AC)
• مارتا سوبليسي (MDB-SP)
• مؤشر الغابة (PSB-BA)

النواب الاتحاديون

• ماركو مايا (PT-RS)
• أندريس سانشيز (PT-SP)
• لوسيو فييرا ليما (MDB-BA)
• José Carlos Aleluia (DEM-BA)
• البلدان البرية (PTB-PI)

أرقام غسيل السيارات أكتوبر 2017

• تم إيداع 1114 إجراءً ؛
• 482 أمر تفتيش ومصادرة ؛
• 50 اتفاقية حائزة على جوائز ؛
• عاد 2.9 مليار دولار إلى الخزينة العامة ؛
• 67 إدانة تضيف ما يصل إلى 900 عام في السجن.

لافا جاتو وحكام ريو دي جانيرو

كان سيرجيو كابرال وغاروتينيو وروزينها جاروتينيو وبيزاو من بين حكام ريو السابقين المتهمين من قبل لافا جاتو

تم القبض على الحاكم السابق لريو دي جانيرو ، سيرجيو كابرال (MDB) ، في نوفمبر 2016. ووجهت إليه تهمة أخذ رشاوى ، والتآمر ، والغش في عقود مقاولين مختلفين. حُكم عليه بالسجن لأكثر من 170 عامًا.

كما اتُهمت زوجته ، أدريانا أنسيلمو ، بتلقي أموال بشكل غير قانوني. حُكم عليها بالسجن 18 عامًا ، ووضعت في البداية في السجن ثم وضعت تحت الإقامة الجبرية.

في 29 نوفمبر 2018 ، مع جهاز إعلامي كبير ، الحاكم لويس فرناندو بيزاو ، وزير الأشغال في ريو دي جانيرو ، خوسيه إيران بيكسوتو والأمين السابق لأعمال ريو ، هدسون براغا ، اعتقلوا في عمل للشرطة الفيدرالية.

وفي اليوم نفسه ، صدرت أوامر باعتقال ستة أشخاص آخرين ، بمن فيهم ابن شقيق المحافظ.

استندت الاعتقالات إلى تنديدات كارلوس ميراندا ، الذي كان مسؤولاً عن دفع رشاوى للحاكم منذ أن كان نائب حاكم سيرجيو كابرال.

تلقى Pezão بدلًا يبلغ حوالي 150 ألف ريال عماني من 2007 إلى 2014 ، بالإضافة إلى مكافأة قدرها مليون ريال تم دفعها في قصر جوانابارا.

مع القبض على الحاكم السابق موريرا فرانكو ، وصلت ريو دي جانيرو إلى علامة 5 ممثلين سابقين كانوا أو كانوا في السجن.

فضول غسيل السيارات

• اكتسب عميل الشرطة الفيدرالية نيوتن هيدينوري إيشي ، المسؤول عن مرافقة المشتبه بهم إلى الشرطة الفيدرالية ، سمعة سيئة في جميع أنحاء البلاد. من أصل ياباني ، أصبح إيشي معروفًا باسم "Japonês da Federal" وفاز بالمارشينها والأقنعة ودمى الكرنفال العملاقة.
• أنتجت عملية Lava Jato فيلمًا بعنوان "A Lei é para Todos" ، من إخراج مارسيلو أنتونيز ، في عام 2017.
• وفقًا للمندوبين الذين يتعاملون مع القضية ، فإن عملية Lava Jato ليس لها تاريخ انتهاء.