Нещодавно його ідентифікувала федеральна поліція a підозрілий шахрайства, яке наразі оцінюється майже в 500 мільйонів бразильських реалів. Шахрайство стосується виплати пільг, таких як, наприклад, допомога на пологи. Допомога, спрямована на допомогу родичам людей, які були заарештовані та залишилися без доходу.
Детальніше: Скільки заробляє офіцер федеральної поліції в Бразилії?
побачити більше
Японська компанія вводить часові обмеження і отримує вигоди
Попередження: ЦЯ отруйна рослина потрапила до лікарні молодого чоловіка
У цій операції, яка слугувала для виявлення відхилень, також брали участь Національний інститут соціального забезпечення (INSS) і Бразильська федерація банків (FEBRABAN). Деякі розвідувальні сектори банківських установ, які є частиною програм, перевіряють докази розбіжностей у переказах.
За інформацією ПФ, ймовірні махінації здійснювалися через доступ до паролів 29 осіб, які є співробітниками INSS. Головна підозра у всьому цьому полягає в тому, що коди були кимось зламані. Ще один момент, який слід підкреслити, полягає в тому, що завдяки такому доступу до системи агентства злочинці також мали змогу відновити деякі переваги та змінити реквізити банківського рахунку, щоб вони також могли отримувати платежі.
підозра на шахрайство
В інтерв'ю виданню Folha de São Paulo слідчі сказали, що серед усіх висунутих на даний момент підозр вдалося ідентифікувати лише злочину, тому що велика сума переказів перенаправлялася, тобто вони вже не надходили до тих одержувачів, які отримували виплати спочатку.
Інша закономірність, яку також виявили фахівці, полягає в тому, що реактивації проводилися в пільги, які були близькі до завершення п'яти років, де їх значення ніколи не перевищували максимум сто тисяч. В основному це було зроблено для того, щоб не привернути увагу контролюючих органів, таких як Рада з контролю за фінансовою діяльністю (РКОФД).
«Федеральна поліція за допомогою інструментів аналізу масивних даних виявила існування тисяч шахрайських повторних активацій соціальних виплат. Таким чином, найневідкладнішим заходом для уникнення ухилення від державних коштів стала активізація фінансових установ, що дало можливість блокувати виплати мільйонів реалів у вигляді шахрайських вигод», - зазначив Клео Маццотті, нинішній генеральний координатор поліції з боротьби з казначейськими злочинами. Федеральний.
Фахівців хвилює те, що виплати необхідно призупинити якомога швидше, оскільки через розслідування, пов’язані з тією ж темою, це було можливо розуміють, що повернути гроші після здійснення переказу дуже складно. У деяких випадках вдається знайти автора злочину, але повернути вкрадене дуже складно.
Любитель фільмів і серіалів і всього, що пов'язано з кіно. Активний допитливий в мережах, завжди на зв'язку з інформацією про Інтернет.