У 2019 році обліковий запис 81-річного чоловіка зламали, і він втратив майже 200 000 бразильських реалів. У цьому випадку є підозра Шахрайство на ринку біткойн, оскільки сума, ймовірно, зазнала конвертації в цю цифрову валюту. Це пояснюється тим, що такі брокерські компанії, як Mercado Bitcoin, працюють безпосередньо як міст між споживачем і криптовалютами, подібно до біржових брокерських контор. Однак ризик шахрайства в цьому типі транзакцій залишається високим залежно від брокера.
Детальніше: Додаток, який обіцяв зчитувати QR-коди, міг заразити 10 мільйонів мобільних телефонів.
побачити більше
«Сила» каші: перевірте користь вівса в...
Caruru: Дізнайтеся про користь для здоров’я та універсальність у...
Ітау подає до суду на Mercado Bitcoin
Клієнт Itaú помітив, що на його рахунок було вторгнено, коли з його балансу зникла сума приблизно 200 000 бразильських реалів. Невдовзі він пішов до відділення банку, записав те, що сталося, і таким чином вдалося встановити місцезнаходження Гільєрме Арруда Гімарайнша, підозрюваного у злочині.
Крім того, було помічено, що гроші були відмиті, як зазначено в публікації в São Paulo Justice Gazette. Очевидно, відмивання відбувалося через біржу, тобто конвертацію реальної вартості в біткойн (BTC).
Саме тоді Banco Itaú вирішив подати позов проти брокерської компанії Mercado Bitcoin, яка незабаром після цього заблокувала обліковий запис користувача. Таким чином, вважається, що конвертація відбулася через цю брокерську компанію, оскільки підозрюваний мав у ній активний обліковий запис, але Mercado Bitcoin заперечує те, що сталося.
Як сталося відмивання грошей?
Слідство дійшло висновку, що вкрадені гроші були конвертовані в криптовалюту, а потім знову повернуті в реальну. Це маневр відмивання грошей, який має на меті роз’єднати початкову суму, але зберегти вартість або навіть примножити її.
Тим часом клієнт Banco Itaú продовжує без повернення втраченої суми, хоча зараз наближається до завершення справи. Це тому, що відповідальний суддя вимагав ретельності процесу, а Ітау чинить ще більший тиск на брокерську компанію, щоб отримати відшкодування суми. Однак біржа продовжує заперечувати, що саме вона була метою цих грошей, і відмовляється здійснювати переказ.