81 yaşındaki bir adamın hesabı hacklendi ve 2019'da yaklaşık 200.000 R$ kaybetti. Bu durumda şüpheli Bitcoin piyasa dolandırıcılığı, çünkü tutar muhtemelen bu dijital para birimine dönüştürülmüştür. Bunun nedeni, Mercado Bitcoin gibi aracı kurumların, bir hisse senedi aracı kurumuna benzer şekilde doğrudan tüketici ile kripto para birimleri arasında bir köprü görevi görmesidir. Ancak, komisyoncuya bağlı olarak bu tür işlemlerde dolandırıcılık riski hala yüksektir.
Devamını oku: QR Kodları okuyacağına söz veren uygulama, 10 milyon cep telefonunu etkilemiş olabilir.
daha fazla gör
Yulaf lapasının "güçleri": Yulafın faydalarına göz atın…
Caruru: Sağlık yararlarını ve çok yönlülüğünü bilin…
Itaú, Mercado Bitcoin'e dava açtı
Itaú müşterisi, bakiyesinden yaklaşık 200.000 R$'lık bir meblağ kaybolduğunda hesabının işgal edildiğini fark etti. Kısa süre sonra banka şubesine gitti, olanları kaydetti ve böylece suçun zanlısı Guilherme Arruda Guimarães'i bulmak mümkün oldu.
Ayrıca São Paulo Adalet Gazetesi'nde yayınlanan yayında belirtildiği üzere kara paranın aklandığı gözlemlendi. Görünüşe göre aklama, bir Borsa aracılığıyla, yani gerçek değerin Bitcoin'e (BTC) dönüştürülmesi yoluyla gerçekleşti.
Banco Itaú, kısa bir süre sonra kullanıcının hesabını bloke eden Mercado Bitcoin komisyonculuğuna karşı dava açmaya karar verdi. Böylece şüphelinin içinde aktif bir hesabı olduğu için dönüşümün bu aracı kurum aracılığıyla gerçekleştiğine inanılıyor, ancak Mercado Bitcoin olanları reddediyor.
Kara para aklama nasıl oldu?
Soruşturmalar, çalınan paranın kripto para birimlerine dönüştürüldüğü ve ardından tekrar gerçek paraya döndüğü sonucuna vardı. Bu, orijinal tutarın bağlantısını kaldırmayı, ancak değeri korumayı ve hatta artırmayı amaçlayan bir kara para aklama manevrasıdır.
Bu arada Banco Itaú'nun müvekkili, artık davanın sonuçlanmasına yaklaşmasına rağmen kaybettiği meblağı iade etmeden yoluna devam etmektedir. Bunun nedeni, sorumlu yargıcın sürecin itina gösterilmesini istemesi ve Itaú'nun miktarın geri ödenmesi için komisyoncuya daha da fazla baskı yapmasıdır. Ancak Borsa, bu paranın hedefinin kendisi olduğunu inkar etmeye devam ediyor ve transferi yapmayı reddediyor.
