Kara para aklama bir yasa dışı faaliyetlerden elde edilen kârların yasal bir kaynağı varmış gibi görünebilmeleri için "saflaştırıldığı" veya gizlendiği süreç.
Bu operasyondan sorumlu olanlar, yasadışı ve suç teşkil eden faaliyetler (uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk, silah ticareti, fuhuş, beyaz yaka suçları, terörizm, gasp, vergi kaçakçılığı vb.) kılık değiştirmiş veya gizlenmiş, yasal ticari işlemler sonucu ortaya çıkan ve finansal sistem tarafından özümsenebilen, doğal olarak.
Örneğin, lüks evler veya arabalar ve diğer lüks mallar gibi mülklerin satın alınması için ödeme yapmak için genellikle nakit olarak büyük miktarlarda para kullanılır.
Kara para aklama, yasadışı parayı yasal sermaye ile karıştırmak gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. bir şirketin geliri olarak sunulması veya sadece bunun için çalışan paravan şirketler aracılığıyla uygulama.
Diğer bir yol, yapılan işlemler hakkında yetkililere bilgi vermeyen finans kuruluşlarının çalışanlarının suç ortaklığıdır.
İnternet üzerinden, elektronik transferler yoluyla veya ithalat ve ihracat yoluyla yapılan kara para aklama, Malların kirli parayla satın alınması, takibinin daha zor olması, sermaye gizlemenin diğer örnekleridir. yasadışı.
Kara para aklama hala sözde "karınca işi" yoluyla yapılabilir. Değerler oldukları için şüphe uyandırmadan kullanan birçok insan arasında bölünmüştür. küçük.
Brezilya'da sözde "Kara Para Aklama Yasası” (3 Mart 1998 tarihli ve 9,613 sayılı Kanun ve 9 Temmuz 2012 tarihli 12,683 sayılı Kanun), “aklama” veya varlıkların, hakların ve değerlerin gizlenmesi suçlarına yönelik cezalar öngörmektedir.
Kara para aklama suçunun cezası, 20 milyon R$'a kadar para cezasının yanı sıra üç ila on yıl hapis arasında değişiyor.
Şuna da bakın: anlamı Kutu 2.
