Den identifierades nyligen av den federala polisen misstänksam bedrägeri som hittills värderats till nästan 500 miljoner BRL. Bedrägeri avser utbetalning av förmåner som till exempel förlossningsersättning. Hjälpmedlet som syftar till att hjälpa anhöriga till personer som gripits och hamnat utan inkomst.
Läs mer: Hur mycket tjänar en federal polis i Brasilien?
se mer
Japanskt företag inför tidsbegränsning och skördar fördelar
Varning: DENNA giftiga växt landade en ung man på sjukhuset
Denna operation, som tjänade till att identifiera avvikelserna, involverade också National Institute of Social Security (INSS) och Brazilian Federation of Banks (FEBRABAN). Vissa underrättelsesektorer av bankinstituten som ingår i programmen verifierar bevis på skillnader i överföringar.
Enligt uppgifter från PF utfördes de påstådda bedrägerierna genom tillgång till lösenorden för 29 personer som är anställda vid INSS. Huvudmisstanken om allt detta är att koderna har hackats av någon. En annan punkt att lyfta fram är att på grund av denna tillgång till myndighetens system kunde brottslingar också göra det återaktivera vissa förmåner och ändra bankkontouppgifter så att de också kan ta emot betalningar.
misstänkt bedrägeri
Utredarna sa i en intervju med Folha de São Paulo att det, bland alla misstankar som har väckts hittills, bara var möjligt att identifiera brott eftersom en stor mängd överföringar avleddes, det vill säga att de inte längre gick till samma mottagare som fick förmånerna ursprungligen.
Ett annat mönster som också identifierades av specialisterna är att reaktiveringarna genomfördes i förmåner som var nära att slutföra fem år, där deras värden aldrig översteg det maximala hundra tusen. Detta gjordes i princip för att undvika att uppmärksamma kontrollorgan, såsom Financial Activities Control Council (COAF).
"Den federala polisen upptäckte, med hjälp av massiva dataanalysverktyg, förekomsten av tusentals bedrägliga återaktiveringar av sociala förmåner. På detta sätt var den mest brådskande åtgärden för att undvika undandragande av offentliga medel aktiveringen av finansiella institutioner, vilket gjorde det möjligt att blockera betalning av miljontals reais i bedrägliga förmåner”, påpekade Cléo Mazzotti, den nuvarande allmänna samordnaren för Repression of Treasury Crimes of Police Statlig.
Det som har gjort yrkesverksamma oroade är att betalningarna behövde ställas in så snart som möjligt, eftersom det på grund av utredningar relaterade till samma ämne var möjlig inser att det är mycket svårt att få tillbaka pengarna efter att överföringen har gjorts. I vissa fall går det att hitta gärningsmannen, men det är mycket svårt att få tillbaka det stulna beloppet.
Älskar av filmer och serier och allt som rör film. En aktiv nyfiken på nätverken, alltid kopplad till information om webben.