En 81-årig man fick sitt konto hackat och förlorade nästan 200 000 R$ 2019. I det här fallet är det misstänkt Bitcoin marknadsbedrägeri, eftersom beloppet sannolikt har konverterats till denna digitala valuta. Detta beror på att mäklarföretag som Mercado Bitcoin fungerar direkt som en brygga mellan konsumenten och kryptovalutor, liknande en aktiemäklare. Däremot är risken för bedrägerier i denna typ av transaktion fortfarande hög beroende på mäklare.
Läs mer: App som lovade att läsa QR-koder kan ha infekterat 10 miljoner mobiltelefoner.
se mer
Grötens "krafter": kolla in fördelarna med havre i...
Caruru: Känn till hälsofördelarna och mångsidigheten i...
Itaú stämmer Mercado Bitcoin
Itaú-kunden märkte att det skedde en invasion av hans konto när ett belopp på cirka 200 000 R$ försvann från hans saldo. Snart gick han till bankkontoret, spelade in vad som hände och därmed var det möjligt att lokalisera Guilherme Arruda Guimarães, misstänkt för brottet.
Dessutom observerades det att pengarna tvättades, vilket framgår av publicering i São Paulo Justice Gazette. Tydligen skedde tvätten genom en Exchange, det vill säga en konvertering av värdet i realt till Bitcoin (BTC).
Det var då som Banco Itaú bestämde sig för att lämna in en stämningsansökan mot mäklarhuset Mercado Bitcoin, som kort efter blockerade användarens konto. Man tror alltså att konverteringen skett genom denna mäkleri, eftersom den misstänkte hade ett aktivt konto på sig, men Mercado Bitcoin förnekar vad som hänt.
Hur gick penningtvätten till?
Undersökningar kom fram till att de stulna pengarna omvandlades till kryptovalutor och sedan tillbaka till riktiga igen. Detta är en penningtvättsmanöver som försöker koppla bort det ursprungliga beloppet, men behålla värdet eller till och med multiplicera det.
Under tiden fortsätter klienten till Banco Itaú utan att återbetala det förlorade beloppet, även om han nu närmar sig avslutandet av ärendet. Detta beror på att den ansvariga domaren bad om noggrannhet i processen, medan Itaú sätter ännu mer press på mäklarhuset för att få beloppet återbetalat. Börsen fortsätter dock att förneka att det var målet för dessa pengar och vägrar att göra överföringen.
