81-letniku so vdrli v račun in leta 2019 je izgubil skoraj 200.000 R$. V tem primeru gre za sum Goljufije na trgu Bitcoin, saj je bil znesek verjetno pretvorjen v to digitalno valuto. To je zato, ker borznoposredniške družbe, kot je Mercado Bitcoin, delujejo neposredno kot most med potrošnikom in kriptovalutami, podobno kot borzno posredništvo. Vendar je tveganje goljufije pri tej vrsti transakcij še vedno veliko, odvisno od posrednika.
Preberi več: Aplikacija, ki je obljubila branje QR kod, je morda okužila 10 milijonov mobilnih telefonov.
Poglej več
"Moč" kaše: preverite prednosti ovsa v...
Caruru: Spoznajte zdravstvene koristi in vsestranskost v...
Itaú toži Mercado Bitcoin
Stranka Itaú je opazila, da je prišlo do vdora na njegov račun, ko je znesek v višini približno 200.000 R$ izginil z njegovega stanja. Kmalu je odšel v poslovalnico banke, posnel, kaj se je zgodilo, in tako je bilo mogoče locirati Guilhermeja Arrudo Guimarãesa, osumljenega zločina.
Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je bil denar opran, kot je razvidno iz objave v São Paulo Justice Gazette. Očitno je pranje potekalo prek borze, to je pretvorbe realne vrednosti v Bitcoin (BTC).
Takrat se je Banco Itaú odločila vložiti tožbo proti posredništvu Mercado Bitcoin, ki je kmalu zatem blokiralo uporabniški račun. Tako se domneva, da je konverzija potekala prek te posredniške hiše, saj je imel osumljenec v njej aktiven račun, a Mercado Bitcoin zanika, kaj se je zgodilo.
Kako je prišlo do pranja denarja?
Preiskava je pokazala, da je bil ukradeni denar pretvorjen v kriptovalute in nato spet nazaj v prave. To je manever pranja denarja, ki skuša razvezati prvotni znesek, vendar obdržati vrednost ali jo celo pomnožiti.
Medtem stranka Banco Itaú nadaljuje brez vračila zneska, ki ga je izgubila, čeprav se zdaj bliža zaključku primera. To je zato, ker je pristojni sodnik zahteval skrbnost postopka, medtem ko Itaú še bolj pritiska na posredništvo, da zahteva povračilo zneska. Vendar borza še naprej zanika, da je bila tarča tega denarja, in zavrača nakazilo.
