81 metų vyro paskyra buvo įsilaužta ir 2019 m. prarado beveik 200 000 R$. Šiuo atveju įtariama Bitcoin rinkos sukčiavimas, nes suma greičiausiai buvo konvertuota į šią skaitmeninę valiutą. Taip yra todėl, kad tokie tarpininkai kaip Mercado Bitcoin veikia tiesiogiai kaip tiltas tarp vartotojo ir kriptovaliutų, panašiai kaip akcijų tarpininkavimas. Tačiau sukčiavimo rizika tokio tipo sandoriuose vis dar yra didelė, priklausomai nuo brokerio.
Skaityti daugiau: Programa, kuri pažadėjo nuskaityti QR kodus, galėjo užkrėsti 10 milijonų mobiliųjų telefonų.
Žiūrėti daugiau
Košės „galios“: sužinokite apie avižų naudą…
Caruru: Žinokite apie naudą sveikatai ir universalumą…
Itaú padavė ieškinį Mercado Bitcoin
Itaú klientas pastebėjo, kad į jo sąskaitą buvo įsiveržta, kai iš jo balanso dingo maždaug 200 000 R$ suma. Netrukus jis nuėjo į banko skyrių, užfiksavo, kas nutiko, ir taip pavyko surasti nusikaltimu įtariamą Guilherme'ą Arrudą Guimarãesą.
Be to, buvo pastebėta, kad pinigai buvo išplauti, kaip nurodyta publikacijoje San Paulo Justice Gazette. Matyt, plovimas įvyko per biržą, tai yra konvertuojant tikrąją vertę į Bitcoin (BTC).
Tuomet „Banco Itaú“ nusprendė pateikti ieškinį Mercado Bitcoin brokeriui, kuris netrukus užblokavo vartotojo paskyrą. Taigi manoma, kad konvertavimas įvyko per šį tarpininkavimą, nes įtariamasis turėjo aktyvią sąskaitą, tačiau Mercado Bitcoin neigia tai, kas nutiko.
Kaip įvyko pinigų plovimas?
Tyrimai parodė, kad pavogti pinigai buvo konvertuoti į kriptovaliutas, o paskui vėl grąžinti į tikrus. Tai pinigų plovimo manevras, kuriuo siekiama atsieti pradinę sumą, tačiau išlaikyti vertę ar net ją padauginti.
Tuo tarpu „Banco Itaú“ klientas tęsia toliau negrąžinęs prarastos sumos, nors dabar artėja prie bylos pabaigos. Taip yra todėl, kad atsakingas teisėjas prašė proceso kruopštumo, o Itaú daro dar didesnį spaudimą tarpininkavimui, kad suma būtų kompensuota. Tačiau birža ir toliau neigia, kad tai buvo šių pinigų taikinys, ir atsisako atlikti pavedimą.
