81세의 한 남성이 2019년 계정을 해킹당해 거의 R$200,000를 잃었습니다. 이 경우 의심되는 비트코인 시장 사기, 금액이 이 디지털 통화로 변환되었을 가능성이 있기 때문입니다. 이는 Mercado Bitcoin과 같은 중개업체가 주식 중개업체와 마찬가지로 소비자와 암호화폐 사이의 가교 역할을 직접 수행하기 때문입니다. 그러나 이러한 유형의 거래에서 사기 위험은 브로커에 따라 여전히 높습니다.
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Itau, Mercado Bitcoin 고소
Itaú 고객은 약 R$ 200,000의 금액이 그의 잔고에서 사라졌을 때 그의 계정에 침입이 있었다는 것을 알아차렸습니다. 곧 그는 은행 지점으로 가서 일어난 일을 기록했고 따라서 범죄 용의자 Guilherme Arruda Guimarães를 찾을 수 있었습니다.
또한 São Paulo Justice Gazette에 게재된 바와 같이 자금이 세탁된 것으로 관찰되었습니다. 분명히, 세탁은 거래소, 즉 실물 가치를 비트코인(BTC)으로 전환하는 과정을 통해 이루어졌습니다.
그때 Banco Itaú가 Mercado Bitcoin 중개업에 대해 소송을 제기하기로 결정했고 곧 사용자 계정을 차단했습니다. 따라서 용의자가 활성 계정을 가지고 있었기 때문에 이 중개를 통해 전환이 이루어진 것으로 여겨지지만 Mercado Bitcoin은 일어난 일을 부인합니다.
자금 세탁은 어떻게 이루어졌습니까?
조사 결과 훔친 돈은 암호화폐로 전환됐다가 다시 실물로 돌아온 것으로 결론이 났다. 이것은 원래 금액을 연결 해제하지만 가치를 유지하거나 심지어 배가시키려는 돈세탁 수법입니다.
그동안 Banco Itaú의 고객은 그가 잃은 금액을 반환하지 않고 계속 진행하지만 현재 사건의 결론이 다가오고 있습니다. 담당 판사가 성실한 절차를 요구한 데 반해 이타우 측은 중개사 측에 금액을 갚도록 더욱 압박을 가하고 있기 때문이다. 그러나 거래소는 이 돈의 대상이었다는 사실을 계속 부인하며 송금을 거부하고 있다.
