マネーロンダリングは 違法行為から生み出された利益が合法的な起源を持っているように見えるように「浄化」または隠蔽されるプロセス.
この作戦の責任者は、違法および犯罪行為（麻薬密売など）を通じて得られた金額を作成します。 汚職、武器取引、売春、ホワイトカラー犯罪、テロ、恐喝、脱税など） 偽装または隠蔽され、合法的な商業活動の結果として表示され、金融システムによって吸収される可能性があります。 当然。
高級住宅や自動車などの高級品の購入代金として、多額の現金が使われることがよくあります。
マネーロンダリングは、違法なお金と合法的な資本を混ぜ合わせるなど、さまざまな方法で発生する可能性があります 会社の収益として、またはこれのためだけに働くシェル会社を通してそれを提示します 練習。
もう1つの方法は、実行されたトランザクションについて当局に通知しない金融機関の従業員の共謀です。
インターネット、電子送金、または輸出入を介して行われるマネーロンダリング。 商品は汚れた金で購入され、追跡がより困難であり、資本の非シミュレーションの他の例です 違法。
マネーロンダリングは、お金があれば、いわゆる「アリの仕事」を通じて行うことができます。 彼らは価値観であるため、疑いを持たずにそれを使用する多くの人々の間で分割されています 小さい。
ブラジルでは、いわゆる「マネーロンダリング法」（1998年3月3日の法律第9,613号および2012年7月9日の法律第12,683号）は、資産、権利および価値の「ロンダリング」または隠蔽の犯罪に対する罰則を規定しています。
マネーロンダリングの罪に対する罰則は、最高2,000万レアルの罰金に加えて、懲役3年から10年の範囲です。
の意味も参照してください ボックス2.